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2017-10-13 08:05:00證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2017-102 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于子公司浙江艾德擬參與競拍國有土地使用權(quán)的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年10月11 日召開了第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于子公司浙江艾德擬參與競拍國有... 詳細(xì)>>>
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2017-10-13 08:00:00天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2017-101 廣州天賜高新材料股份有限公司 第四屆董事會第七次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2017年10月11日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆董事會第七次會議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)... 詳細(xì)>>>
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2017-10-13 08:00:00天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2017-103 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于公司取得專利證書的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日取得國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的2件專利證書，具體情況如下： 一、... 詳細(xì)>>>
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2017-09-28 08:00:00證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2017-100 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于首次授予限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖股份上市流通的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次解鎖的限制性股票數(shù)量為 1,455,900 股，占目前公司總股本比例為 0.4283%。 2... 詳細(xì)>>>
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2017-09-26 08:00:00北京國楓律師事務(wù)所 關(guān)于廣州天賜高新材料股份有限公司 2017年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書 國楓律股字［2017］A0531號 致：廣州天賜高新材料股份有限公司（貴公司） 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下稱“《證券法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》（以下稱“《股東大會規(guī)則》”）、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)... 詳細(xì)>>>
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2017-09-26 08:00:00證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2017-098 廣州天賜高新材料股份有限公司 2017年第一次臨時(shí)股東大會決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1、本次股東大會無否決或修改提案的情況； 2、本次股東大會無新提案提交表決； 3、本次股東大會審議的部分議案對... 詳細(xì)>>>
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2017-09-21 08:15:00天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2017-096 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于子公司九江天賜及九江天祺完成工商變更登記的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2017年8月10日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”） 召開的第四屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用... 詳細(xì)>>>
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2017-09-20 08:10:00證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2017-095 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年9月7日召開的第四屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會的... 詳細(xì)>>>
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2017-09-09 08:05:00獨(dú)立董事關(guān)于 公司第四屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》、《獨(dú)立董事議事規(guī)則》等法律規(guī)范、規(guī)章制度、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，我們作為廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷立場，經(jīng)過審慎討論，就公司第四... 詳細(xì)>>>
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2017-09-09 08:00:00證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2017-093 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于投資參股江西云鋰材料股份有限公司的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、本次增資概述 1、增資的基本情況 2017年9月7日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）召 開的第四屆董事會第... 詳細(xì)>>>
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2017-09-09 08:00:00證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2017-094 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會通知的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年9月7日召開的第四屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會的議... 詳細(xì)>>>
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2017-09-09 08:00:00證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2017-089 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于首次授予限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次符合解鎖條件的激勵(lì)對象合計(jì)38人（34人可解鎖當(dāng)期的100%，4 人可解鎖當(dāng)期的80%），解鎖限制性股... 詳細(xì)>>>
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2017-09-09 08:00:00北京大成（上海）律師事務(wù)所 關(guān)于廣州天賜高新材料股份有限公司 首次授予限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就及回購注銷部分限制性股票的 法律意見書 上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心15/16層(200120) 15/16F,ShanghaiTower,501YinchengRoad(M),PudongNewArea,Shanghai200120,China 電話:86-21-58785888 傳真:86-21-58786866 ... 詳細(xì)>>>
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2017-09-09 08:00:00廣州天賜高新材料股份有限公司 投資決策管理制度 (2017年9月7日第四屆董事會第六次會議修訂) 第一章 總則 第一條 為規(guī)范廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的投 資行為，明確投資決策程序和責(zé)任，提高投資效益，減小投資風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)... 詳細(xì)>>>
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2017-09-09 08:00:00監(jiān)事會關(guān)于 公司首次授予限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖及回購注銷部分限制性股票的核查意見 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，對公司首次授予限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖及回購注銷部分限制性股票進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下核查意見： 一、關(guān)于首次授予限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖激勵(lì)對象名單的核查意見公司首次授予限制性股票第二個(gè)鎖... 詳細(xì)>>>
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2017-09-09 08:00:00證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2017-091 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2017年9月7日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）召 開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購... 詳細(xì)>>>
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2017-09-09 08:00:00安信證券股份有限公司 關(guān)于廣州天賜高新材料股份有限公司 使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的 核查意見 安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“天賜材料”或“公司”）2016年度非公開發(fā)行股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”）的保薦機(jī)構(gòu)和持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，指定胡劍飛、楊肖璇擔(dān)任保薦代表人... 詳細(xì)>>>
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2017-09-09 08:00:00證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2017-087 廣州天賜高新材料股份有限公司 第四屆董事會第六次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2017年9月7日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）第四 屆董事會第六次會議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路公司辦公大樓 1 ... 詳細(xì)>>>
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2017-09-09 08:00:00廣州天賜高新材料股份有限公司 融資與對外擔(dān)保管理制度 (2017年9月7日第四屆董事會第六次會議修訂) 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）融 資和對外擔(dān)保管理，有效控制公司融資風(fēng)險(xiǎn)和對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)公司財(cái)務(wù)安全和投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華... 詳細(xì)>>>
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2017-09-09 08:00:00廣州天賜高新材料股份有限公司 章 程 （2017年9月） 第1頁/共44頁 目 錄 第一章總則......3 第二章 經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍......4 第三章 股份......5 第一節(jié) 股份發(fā)行......5 第二節(jié) 股份增減和回購......6 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓......7 第四章 股東和股東大會......8 第一節(jié) 股東......8 第二... 詳細(xì)>>>
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2016-09-27 10:06:00證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2016-108 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于公司與實(shí)際控制人徐金富簽署《附條件生效股份認(rèn)購補(bǔ)充協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2016年4月8日、2016年5月3日召開的第三屆董事... 詳細(xì)>>>
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2016-07-22 09:49:00下游新能源汽車的需求爆發(fā)，直接帶動(dòng)了碳酸鋰、氫氧化鋰等產(chǎn)品價(jià)格的飆漲，這使得相關(guān)上市公司利潤率大幅提高，整個(gè)板塊上半年景氣度也到了歷史高峰?！ 〔贿^，記者注意到，隨著下半年鹽湖產(chǎn)能的釋放，以及行業(yè)對政策的觀望情緒加重，近期碳酸鋰、氫氧化鋰價(jià)格出現(xiàn)了不同程度的回落。 “氫氧化鋰最高時(shí)在19萬元/噸左右，現(xiàn)在是17萬，碳酸鋰的則從最高時(shí)的18萬元/噸，跌到了現(xiàn)在的14萬到15萬”，尼科國潤新材料有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人7月20日告訴... 詳細(xì)>>>
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2016-06-15 10:05:55繼4月產(chǎn)銷量同步超過3萬輛后，5月新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)持續(xù)攀升，環(huán)比增幅均保持在10%以上。據(jù)中汽協(xié)會最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月新能源汽車生產(chǎn)3.7萬輛，銷售3.5萬輛，與去年同期相比分別增長131.3%和128.0%。前5個(gè)月，中國新能源汽車生產(chǎn)13.2萬輛，銷售12.6萬輛，比上年同期分別增長131.4%和134.1%?！ I(yè)內(nèi)人士指出，新能源汽車增速迅猛，主要受一線城市限行、限購及優(yōu)惠政策推動(dòng)。在整個(gè)車市逐漸趨于穩(wěn)定，特別是總產(chǎn)銷環(huán)比開始下降的情況下，新能... 詳細(xì)>>>
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