*ST大洲:第九屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
證券代碼：000571 證券簡稱：*ST 大洲 公告編號：臨 2020-137 新大洲控股股份有限公司 第九屆監(jiān)事會第十次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆監(jiān)事會 第十次會議通知于 2020 年 8 月 18 日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)出，會議 于 2020 年 8 月 28 日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實際 參加表決監(jiān)事 3 人。會議由監(jiān)事會主席王陽先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議審議情況 （一）會議以 3 票同意，無反對票和棄權(quán)票，審議通過了《公司 2020 年半 年度報告全文及摘要》，并出具如下審核意見： 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審議新大洲控股股份有限公司 2020 年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 （二）會議以 3 票同意，無反對票和棄權(quán)票，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。 1、由于公司第九屆監(jiān)事會將任期屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章程的有 關(guān)規(guī)定，本公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中由股東代表出任的監(jiān)事一名，由公司職工代表選舉產(chǎn)生的監(jiān)事兩名。根據(jù)股東提名并經(jīng)監(jiān)事會審議通過，確認(rèn)蔡軍先生為公司第十屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。兩位職工監(jiān)事由公司通過職工代表選舉方式產(chǎn)生的王陽先生、李淼先生擔(dān)任。待股東代表出任的監(jiān)事提交股東大會選舉產(chǎn)生后，共同組成公司第十屆監(jiān)事會。股東代表監(jiān)事候選人和職工代表監(jiān)事簡歷見附件。 公司監(jiān)事會對即將離任的陳昌梅監(jiān)事在任期內(nèi)的工作給予充分肯定，并對陳昌梅女士為公司所作出的貢獻(xiàn)表示感謝。 2、監(jiān)事會決定將第十屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人蔡軍先生提交公司股東大會選舉。 三、備查文件 新大洲控股股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十次會議決議。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司監(jiān)事會 2020 年 8 月 31 日 附件：新大洲控股股份有限公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人和職工代表監(jiān)事簡歷 蔡軍：男，1970 年出生，?？茖W(xué)歷。1991 年 3 月至 2001 年 12 月，歷任江 蘇省射陽縣糧食局、糧油集團(tuán)公司職員、會計、主任科員等職；2002 年 1 月至2003 年 9 月，歷任江蘇射陽縣委宣傳部射陽日報社副主任，發(fā)行公司副總經(jīng)理 等職；2003 年 10 月至 2015 年 10 月，歷任鹽城中遠(yuǎn)物流有限公司辦公室主任， JIANGSU YONGCHANG GLOVIS WAREHOUSING & TRANSPORTATIONCO.,LTD（中國遠(yuǎn)洋物流有限公司與韓國現(xiàn)代 GLOVIS 合資） 管理本部長，江蘇中遠(yuǎn)供應(yīng)鏈管理有限公司供應(yīng)鏈金融事業(yè)部部長，江蘇嘉華鼎泰汽車有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理，江蘇悅達(dá)嘉華汽車銷售有限公司董事，中遠(yuǎn)供應(yīng)鏈管理有限公司江浙區(qū)域負(fù)責(zé)人等職；2015 年 11 月至今，任大連和升控股集團(tuán)國內(nèi)事業(yè)部總經(jīng)理。 監(jiān)事候選人蔡軍先生由股東第一大股東大連和升控股集團(tuán)有限公司及其一致行動人北京京糧和升食品發(fā)展有限責(zé)任公司提名。蔡軍先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年內(nèi)未受到過中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形，不屬于失信被執(zhí)行人；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 王陽：男，1977 年出生，本科學(xué)歷。2000 年 6 月至 2002 年 12 月，任北京 東方群智科技有限公司 IT 工程師；2003 年 4 月至 2006 年 12 月，任北京誼安醫(yī) 療系統(tǒng)有限公司出口專員；2007 年 1 月至 2011 年 6 月，任固諾工貿(mào)有限公司外 貿(mào)主管；2011 年 7 月至 2017 年 3 月，任黑龍江恒陽牛業(yè)有限責(zé)任公司外貿(mào)經(jīng)理； 2017 年 4 月至今，歷任寧波恒陽食品有限公司進(jìn)出口部部長、常務(wù)副總經(jīng)理。是本公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事、第九屆監(jiān)事會主席。 王陽監(jiān)事由公司職工代表選舉產(chǎn)生。王陽先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年 內(nèi)未受到過中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形，不屬于失信被執(zhí)行人；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 李淼：男，1987 年出生，碩士研究生學(xué)歷。2010 年 7 月至 2013 年 2 月，任 中國社會科學(xué)院歐洲研究所助理研究員；2013 年 2 月至 2016 年 6 月，任全國中 小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司經(jīng)理；2016 年 6 月至 2017 年 3 月，任黑龍江 恒陽牛業(yè)有限責(zé)任公司董事長助理；2017 年 3 月至今，歷任新大洲控股股份有限公司資本運營部副部長、資本運營部部長，兼任證券事務(wù)代表。是本公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事。 李淼監(jiān)事由公司職工代表選舉產(chǎn)生。李淼先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年內(nèi)未受到過中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形，不屬于失信被執(zhí)行人；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
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