易事特:第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議公告
證券代碼：300376 證券簡(jiǎn)稱：易事特 公告編號(hào)：2020-077 易事特集團(tuán)股份有限公司 第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 易事特集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議（以 下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于 2020 年 7 月 22 日以專人送遞、傳真及電子郵件等方式 送達(dá)給全體董事。本次會(huì)議于 2020 年 7 月 28 日在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè) 北路 6 號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)何佳先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事 7 人，實(shí)際出席會(huì)議董事 7 人；公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員以列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過決議如下： 一、審議并通過《關(guān)于公司進(jìn)行對(duì)外投資暨接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》 為策應(yīng)國(guó)家“新基建”布局，增加公司圍繞 5G 應(yīng)用領(lǐng)域的智慧城市&大數(shù)據(jù)、智慧能源、軌道交通、物聯(lián)網(wǎng)及人工智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)覆蓋范圍，董事會(huì)同意公司以吉安中能易電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉安中能”）為投資平臺(tái)在江西省吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)制造基地建設(shè)的易事特（吉安）5G 科創(chuàng)園項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額為 5 億元（含前期已經(jīng)對(duì)吉安中能進(jìn)行的投資）。 井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)下屬國(guó)資平臺(tái)（吉安市井岡山開發(fā)區(qū)金廬陵經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金廬陵發(fā)展”））前期對(duì)吉安中能予以增資的 2 億元作為井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)對(duì)易事特（吉安）5G 科創(chuàng)園項(xiàng)目提供的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金支持，公司對(duì)該引導(dǎo)資金承擔(dān)年化5%的利息，期限為5年，后三年按照3:3:4的比例退出，即公司從第三年開始對(duì)金廬陵發(fā)展投資于吉安中能的股權(quán)投資款進(jìn)行逐年回購(gòu)，公司以持有的吉安中能 51%股權(quán)對(duì)該產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，控股 股東揚(yáng)州東方集團(tuán)有限公司、實(shí)際控制人何思模先生及張曄女士對(duì)該產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金無(wú)償提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保。該擔(dān)保行為不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及其他股東利益的情況，也不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。 上述對(duì)外投資及接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)協(xié)議及文件，具體條款以公司與相關(guān)方實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)，該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 公司董事長(zhǎng)何佳先生作為關(guān)聯(lián)董事對(duì)此議案回避表決。 《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司對(duì)外投資暨接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告》于同日披露在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 特此公告。 易事特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 28 日
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