萬向錢潮:2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
股票簡(jiǎn)稱：萬向錢潮 股票代碼：000559 編號(hào)：2020－057 萬向錢潮股份有限公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。 2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的議案。 二、會(huì)議召開的情況 1、召開時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年6月22日（星期一）下午14:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年6月22日 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020 年 6 月 22 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00； 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年6月22日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省杭州市蕭山區(qū)浙江萬興恒服務(wù)有限公司二樓多功能廳召開 3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合 4、召集人：公司董事會(huì) 5、主持人：管大源董事長(zhǎng) 6、公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、公司 章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。 三、會(huì)議的出席情況 1、股東出席的總體情況 股東（代理人）28 人，代表股份1,645,980,379股，占上市公司 有表決權(quán)總股份59.79%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表6人、代表股份1,637,523,994 股，占公司股東有表決權(quán)股份總數(shù)59.48%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東22人、代表股份 8,456,385 股，占公司股東有表決權(quán)股份總數(shù)0.3072%。 2、中小投資者出席情況 通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者27人，代表股份90,210,992股，占公司股東有表決權(quán)股份總數(shù)3.2766%。 3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師、公證員列席了本次會(huì)議。 四、提案審議表決情況 本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決結(jié)果如下： 1、關(guān)于調(diào)整公司2020年度非公開發(fā)行股票方案的議案 表決情況：同意89,263,612股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 98.9498%；反對(duì)906,480股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的1.0048%；棄權(quán)40,900股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的0.0453%。 其中中小投資者表決情況：同意89,263,612股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的98.9498%；反對(duì)906,480股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的1.0048%；棄權(quán)40,900股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.0453%。 表決結(jié)果：提案獲得出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。 2、關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案 表決情況：同意89,269,912股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的98.9568%；反對(duì)900,180股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的0.9979%；棄權(quán)40,900股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的0.0453%。 其中中小投資者表決情況：同意89,269,912股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的98.9568%；反對(duì)900,180股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.9979%；棄權(quán)40,900股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.0453%。 表決結(jié)果：提案獲得出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。 3、關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析 報(bào)告（修訂稿）的議案 表決情況：同意 89,263,612 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比 例的 98.9498 %；反對(duì) 906,480 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 1.0048%；棄權(quán) 40,900 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的0.0453%。 其中中小投資者表決情況：同意 89,263,612 股，占出席會(huì)議中 小投資者有效表決股份總數(shù)的 98.9498%；反對(duì) 906,480 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的 1.0048%；棄權(quán) 40,900 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的 0.0453%。 表決結(jié)果：提案獲得出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。 4、關(guān)于 2020 年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填 補(bǔ)措施（修訂稿）的議案 表決情況：同意1,645,032,999股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份 比例的99.9424%；反對(duì)906,480股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例 的0.0551%；棄權(quán)40,900股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.0025%。 其中中小投資者表決情況：同意89,263,612 股，占出席會(huì)議中 小投資者有效表決股份總數(shù)的98.9498%；反對(duì)906,480股，占出席會(huì) 議中小投資者有效表決股份總數(shù)的1.0048%；棄權(quán)40,900股，占出席 會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.0453%。 表決結(jié)果：提案獲得出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 三分之二以上通過。 5、關(guān)于調(diào)整股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司 2020 年度非公開 發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案 表決情況：同意89,263,612 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比 例的 98.9498 %；反對(duì)906,480股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例 的1.0048%；棄權(quán)40,900 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.0453%。 其中中小投資者表決情況：同意89,263,612 股，占出席會(huì)議中 小投資者有效表決股份總數(shù)的98.9498%；反對(duì)906,480股，占出席會(huì) 議中小投資者有效表決股份總數(shù)的1.0048%；棄權(quán)40,900股，占出席 會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.0453%。 表決結(jié)果：提案獲得出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 三分之二以上通過。 五、律師出具的法律意見 1、律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城律師事務(wù)所 2、律師姓名：魯瑋雯律師、卜平律師 3、結(jié)論性意見：上海市錦天城律師事務(wù)所魯瑋雯律師、卜平律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集及召開程序、出席人員的資格及表決程序均符合相關(guān) 法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，決議合法有效。 六、備查文件 1、公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議 ； 2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。 特此公告。 萬向錢潮股份有限公司 董 事 會(huì) 二�二�年六月二十三日
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