拓邦股份:第六屆董事會第二十六次會議決議公告
證券代碼：002139 證券簡稱：拓邦股份 公告編號：2020062 債券代碼：128058 債券簡稱：拓邦轉(zhuǎn)債 深圳拓邦股份有限公司 第六屆董事會第二十六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十六次會議于 2020 年 8 月 25 日上午 10:00 以現(xiàn)場、通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開。召 開本次會議的通知已于 2020 年 8 月 19 日以書面、電話、電子郵件等方式通知各 位董事。本次會議由董事長武永強(qiáng)先生主持，應(yīng)參會董事 9 名，實際參會董事 9名。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議表決情況如下： 一、審議通過了《關(guān)于 2020 年半年度報告及摘要的議案》 《2020 年半年度報告摘要》刊登于 2020 年 8 月 27 日《證券時報》和巨潮 資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度報告全文》刊登于 2020 年 8月 27 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過了《關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》 《關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見 2020 年 8 月 27 日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 公司第六屆董事會任期將于 2020 年 9 月份屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章 程》的有關(guān)規(guī)定，公司控股股東武永強(qiáng)先生提名武永強(qiáng)、彭干泉、武航先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，持股 3%以上股東紀(jì)樹海先生提名紀(jì)樹海先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人（非獨立董事簡歷附后）。 經(jīng)董事會審慎核查，一致認(rèn)為：上述人員的任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形。 本議案需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 四、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 公司控股股東武永強(qiáng)先生提名黃躍剛、華秀萍、施云為公司第七屆董事會獨立董事候選人（獨立董事候選人簡歷見附件）。 公司獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，經(jīng)深圳證券交易所對公司的獨立董事候選人的任職資格和獨立性審核無異議后，將獨立董事候選人提交股東大會選舉。 第六屆董事會獨立董事郝世明先生將于股東大會審議通過上述議案后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，公司董事會對郝世明先生在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！ 當(dāng)選的四名非獨立董事、三名獨立董事將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的2名職工代表董事共同組成公司第七屆董事會。第七屆董事會董事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。以上董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。 《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》全文載于2020年8月27日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 五、審議通過了《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》 由于公司 2018 年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)完成，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增 加股本及 2019 年 12 月完成回購注銷《2015 年限制性股票激勵計劃》部分離職 激勵對象的限制性股票，公司注冊資本由 1,019,046,513 元增加到 1,030,812,184元。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 六、審議通過了《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。 《公司章程修訂案》及修訂后的《公司章程》全文詳見 2020 年 8 月 27 日的 《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 七、審議通過了《關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案》； 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 公司董事會決定于 2020 年 9 月 14 日下午 2：30 在公司會議室召開 2020 年第一 次臨時股東大會，審議董事會、監(jiān)事會提交的議案。 《深圳拓邦股份有限公司關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》全 文載于 2020 年 8 月 27 日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 獨立董事對議案二、三、四發(fā)表了獨立意見，《獨立董事對相關(guān)事項的獨立 意見》全文載于 2020 年 8 月 27 日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事會 2020 年 8 月 27 日 附件：董事候選人簡歷 1、非獨立董事會候選人簡歷 武永強(qiáng)，男，1965年出生，碩士學(xué)位，無境外永久居留權(quán)；是廣東省認(rèn)定的“廣東特支計劃”科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才、深圳市認(rèn)定的地方級領(lǐng)軍人才，曾獲深圳市政府授予的“深圳市青年科技帶頭人”、深圳市南山區(qū)“十大杰出青年”等稱號；歷任哈爾濱工業(yè)大學(xué)講師，公司副董事長；現(xiàn)任公司董事長，深圳市拓邦軟件技術(shù)有限公司董事長，深圳市拓邦鋰電池有限公司執(zhí)行董事，深圳弘儒投資管理有限公司執(zhí)行（常務(wù)）董事，深圳弘儒投資企業(yè)（有限合伙）合伙人，深圳研凱電氣技術(shù)有限公司執(zhí)行董事，寧波拓邦智能控制有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，拓邦（香港）有限公司董事。 武永強(qiáng)先生持有公司股份212,008,715股，占公司總股本的20.57%，為公司實際控制人；與公司其它持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，武永強(qiáng)先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 紀(jì)樹海：男，1962年出生，碩士學(xué)位，高級工程師，無境外永久居留權(quán)；歷任廣州萬寶電器集團(tuán)公司工程師，公司董事長、總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事，深圳市碩方精密機(jī)械有限公司董事、總經(jīng)理。 紀(jì)樹海先生持有公司股份32,818,642股，占公司總股本的3.18％；與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，紀(jì)樹海先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 彭干泉：彭干泉：男，1972年出生，碩士研究生，無境外永久居留權(quán) ；歷任湖南儀器儀表總廠工程師、公司電氣事業(yè)部開發(fā)工程師、技術(shù)總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理，深圳市合信達(dá)控制系統(tǒng)有限公司執(zhí)行董事，TOPBAND INDIAPRIVATE LIMITED董事。 彭干泉先生持有公司股份3,896,900股，占公司總股本的0.38％；與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司副總經(jīng)理、董事會秘書兼投資總監(jiān)文朝暉女士為夫妻關(guān)系，與公司其它董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，彭干泉先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 武 航：男，1984 年出生，碩士研究生，無境外永久居留權(quán)；曾任職中國 科學(xué)院生物物理研究所助理研究員；現(xiàn)任公司董事，深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司設(shè)計轉(zhuǎn)換工程師。 武航先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，武航先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 2、獨立董事候選人簡歷 黃躍剛：男，1958 年 10 月出生，畢業(yè)于吉林財經(jīng)大學(xué)，大學(xué)本科學(xué)歷，高 級會計師。曾任吉林財經(jīng)大學(xué)黨委宣傳部副部長、深圳市遠(yuǎn)東大酒店有限公司財務(wù)總監(jiān)、廣發(fā)銀行深圳分行振華路支行行長、深圳市黃金燈飾有限公司常務(wù)總裁、天津市廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理、深圳市中南酒店管理有限公司副總經(jīng)理及深圳市濱基實業(yè)集團(tuán)有限公司總裁等職務(wù)。現(xiàn)任貴州輪胎股份有限公司獨立董事。 黃躍剛先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，黃躍剛先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 華秀萍：女，1978年出生，博士，無境外永久居留權(quán)；歷任中國金融四十人論壇研究員,英國科學(xué)院資助的倫敦大學(xué)亞非學(xué)院訪問學(xué)者,《歐洲金融雜志》客 座主編,君潤資本兼職副總裁與合伙人等職務(wù)，快樂購物股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任公司獨立董事，諾丁漢大學(xué)商學(xué)院(中國)金融學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，東莞銀行股份有限公司獨立董事。 華秀萍女士未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，華秀萍女士不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 施 云：男，1978 年出生，碩士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師，無境外永久居留權(quán)； 歷任廈門夏新電子有限公司設(shè)計工程師、采購資源部副主任，寶麗來國際貿(mào)易有限公司供應(yīng)鏈項目經(jīng)理，在美捷特（廈門）傳感器件有限公司分廠廠長，戴爾（中國）有限公司全球供應(yīng)鏈高管，現(xiàn)任公司獨立董事，浙江天貓技術(shù)有限公司阿里巴巴集團(tuán)供應(yīng)鏈研究中心副主任。 施云先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，施云先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不
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