紅寶麗:第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
證券代碼：002165 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：紅寶麗 公告編號(hào)：臨 2020－024 紅寶麗集團(tuán)股份有限公司 第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏 紅寶麗集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議通 知于 2020 年 7 月 18 日以書(shū)面及電子郵件方式發(fā)出，并通過(guò)電話確認(rèn)。會(huì)議于 2020 年 7 月 28 日在公司綜合樓六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 9 名，實(shí)際參 會(huì)董事 9 名。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)芮敬功先生主持。 與會(huì)董事經(jīng)逐項(xiàng)審議，作出如下決議： 一、通過(guò)了《公司 2020 年半年度報(bào)告及摘要》；內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 表決結(jié)果為：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票 二、通過(guò)了《公司關(guān)于為子公司供應(yīng)鏈科技公司提供借款的議案》；為支持控股子公司南京紅寶麗供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“供應(yīng)鏈科技公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)資金的需求，公司董事會(huì)同意向供應(yīng)鏈科技公司提供 人民幣 1,000 萬(wàn)元額度內(nèi)借款，借款期限不超過(guò) 12 個(gè)月，借款年費(fèi)率為 5%， 雙方簽署《借款協(xié)議》。本次公司向供應(yīng)鏈科技公司提供借款事項(xiàng)屬于財(cái)務(wù)資助。芮敬功董事、芮益民董事回避表決。本議案需提請(qǐng)公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。相關(guān)公告詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 表決結(jié)果為：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 2 票 三、通過(guò)了《公司關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》； 根據(jù)新修訂的《證券法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司情況，對(duì)《公司章程》有關(guān)條款內(nèi)容進(jìn)行修訂。本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果為：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票 四、通過(guò)了《公司關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。定于 2020 年 8 月 14 日召開(kāi)公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?！豆娟P(guān)于召開(kāi) 2020 年 第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 表決結(jié)果為：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票 特此公告。 紅寶麗集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 30 日 附：公司章程修正案 根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂。 原 第二十七條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在深圳證券交易所上市交易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易***本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不得超過(guò)50%。 修改為：第二十七條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在深圳證券交易所上市交易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。 原 第二十八條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有本公司股份 5%以上的股東，將其持有的本公司股票在買(mǎi)入后 6 個(gè)月內(nèi)賣(mài)出，或者在賣(mài)出后 6 個(gè)月內(nèi)又買(mǎi)入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷(xiāo)購(gòu)入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，賣(mài)出該股票不受 6 個(gè)月時(shí)間限制。 公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在 30 日內(nèi)執(zhí)行。 向人民法院提起訴訟。 公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。 修改為：第二十八條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有本公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票或者其他具有股權(quán)性質(zhì)的證券在買(mǎi)入后6個(gè)月內(nèi)賣(mài)出，或者在賣(mài)出后6個(gè)月內(nèi)又買(mǎi)入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)收回其所得收益。但是，證券公司因購(gòu)入包銷(xiāo)后剩余股票而持有5%以上股份，以及有國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他情形的除外。 前款所稱(chēng)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、自然人股東持有的股票或者其他具有股權(quán)性質(zhì)的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶(hù)持有的股票或者其他具有股權(quán)性質(zhì)的證券。 公司董事會(huì)不按照第一款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在 30 日內(nèi)執(zhí)行。 公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。 原 第三十五條 董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。 單獨(dú)或者合并持有公司 1%以上股份的股東可向公司董事會(huì)提出對(duì)不具備 獨(dú)立董事資格或能力、未能獨(dú)立履行職責(zé)、或未能維護(hù)公司和中小投資者合法權(quán)益的獨(dú)立董事的質(zhì)疑或罷免提議。 修改為：第三十五條 董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。 原 第七十七條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。 股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi)披露。 公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。 修改為：第七十七條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。 股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單 獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi)披露。 公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 公司董事會(huì)、獨(dú)立董事、持有百分之一以上有表決權(quán)股份的股東或者依照法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定設(shè)立的投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)，可以作為征集人，自行或者委托證券公司、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)，公開(kāi)請(qǐng)求公司股東委托其代為出席股東大會(huì)，并代為行使提案權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利。 依照前款規(guī)定征集股東權(quán)利的，征集人應(yīng)當(dāng)披露征集文件，公司應(yīng)當(dāng)予以配合。 禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞焦_(kāi)征集股東權(quán)利。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。 公開(kāi)征集股東權(quán)利違反法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致公司或者其股東遭受損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 原 第九十七條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)： （一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東； （三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況； （四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整； （五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)； （六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。 修改為：第九十七條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)： （一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東； （三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況； （四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司證券發(fā)行文件和定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司及時(shí)、公平地披露信息，保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整； （五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)； （六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。 原 第一百三十三條 高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 修改為：第一百三十三條 高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)公司證券發(fā)行文件和定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司及時(shí)、公平地披露信息，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 原 第一百三十四條 本章程第九十四條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。 董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 修改為：第一百三十四條 本章程第九十四條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。 公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級(jí)管理人員任職期間不得擔(dān)任公司監(jiān)事。 原 第一百三十八條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 修改為：第一百三十八條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司及時(shí)、公平地披露信息，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 原 第一百四十三條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；…… 修改為：第一百四十三條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司證券發(fā)行文件和定期報(bào)告進(jìn)行審核，提出書(shū)面審核意見(jiàn)并簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)； …… 原 第一百五十七條 公司聘用取得“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期 1 年，可以續(xù)聘。 修改為：第一百五十七條 公司聘用取得符合法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章等規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期 1年，可以續(xù)聘。
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
