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證券代碼：600478 證券簡(jiǎn)稱：科力遠(yuǎn) 公告編號(hào)：2020-030 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020 年 6 月 30 日 (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東佛山禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)禪港西路科力遠(yuǎn)研發(fā)大樓 一樓會(huì)議室 (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 20 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 584,293,217 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 35.3414 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)鐘發(fā)平先生主持召開。本次會(huì)議采取現(xiàn) 場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，楊健先生因工作原因未能出席股東大會(huì)，另 外獨(dú)立董事蔡艷紅女士、付于武先生和張?zhí)諅ハ壬蛞咔樵颍ㄟ^視頻方 式出席了本次股東大會(huì)； 2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 1 人，殷志鋒先生、彭家虎先生因工作原因未能出 席股東大會(huì)； 3、董事會(huì)秘書潘立賢先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)余新民先生出席了本次股東大會(huì)。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：董事會(huì) 2019 年度工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 584,217,105 99.9869 76,112 0.0131 0 0.0000 2、 議案名稱：監(jiān)事會(huì) 2019 年度工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 584,217,105 99.9869 76,112 0.0131 0 0.0000 3、 議案名稱：審計(jì)委員會(huì) 2019 年度履職情況報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 584,217,105 99.9869 66,212 0.0113 9,900 0.0018 4、 議案名稱：2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 584,217,105 99.9869 76,112 0.0131 0 0.0000 5、 議案名稱：2019 年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 584,217,105 99.9869 76,112 0.0131 0 0.0000 6、 議案名稱：2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 584,217,105 99.9869 76,112 0.0131 0 0.0000 7、 議案名稱：2019 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 584,217,105 99.9869 76,112 0.0131 0 0.0000 8、 議案名稱：2019 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 584,217,105 99.9869 76,112 0.0131 0 0.0000 9、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘 2020 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 584,227,005 99.9886 66,212 0.0114 0 0.0000 10、 議案名稱：關(guān)于公司及子公司 2020 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 584,227,005 99.9886 66,212 0.0114 0 0.0000 11、 議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 584,227,005 99.9886 66,212 0.0114 0 0.0000 12、 議案名稱：關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 584,227,005 99.9886 66,212 0.0114 0 0.0000 13、 議案名稱：關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 584,227,005 99.9886 66,212 0.0114 0 0.0000 14、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 584,227,005 99.9886 66,212 0.0114 0 0.0000 (二) 涉及重大事項(xiàng)，