600386:北巴傳媒2019年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料 二○二�年六月二十九日 北京巴士傳媒股份有限公司2019年年度股東大會(huì)議程 現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2020年6月29日 上午9:30 現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)紫竹院路32號(hào)北京巴士傳媒股份有限公司355會(huì)議室 會(huì)議召集人：北京巴士傳媒股份有限公司董事會(huì) 參加人員： 1、股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司全體股東或其委托代理人； 2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員； 3、公司聘請(qǐng)的見證律師。 會(huì)議表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合 1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 2、網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 29 日 3、采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì) 召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投 票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。 會(huì)議內(nèi)容： （一）主持人宣布會(huì)議開始。 （二）主持人指定相關(guān)人員宣讀以下議案： 1、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2019年年度報(bào)告及摘要》； 2、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 3、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 4、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2019年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； 5、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2020年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》； 6、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2019年度利潤分配預(yù)案》； 7、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》； 8、審議 《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；9、審議《關(guān)于北京巴士傳媒股份有限公司2020年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》； 10、審議《關(guān)于北京巴士傳媒股份有限公司獨(dú)立董事津貼的議案》； 11、審議《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的議案》； 12、審議《關(guān)于修訂
<北京巴士傳媒股份有限公司公司章程>
的議案》； 13、審議《關(guān)于修訂
<北京巴士傳媒股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》； 14、審議《關(guān)于修訂
<北京巴士傳媒股份有限公司對(duì)外投資管理制度>
的議案》； 15、審議《關(guān)于修訂
<北京巴士傳媒股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度>
的議案》； 16、審議《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事的議案》； 17、審議《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》； 18、審議《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》；（三）與會(huì)股東及股東代表討論、審議上述議案，并進(jìn)行投票表決。 (涉及關(guān)聯(lián)交易的議案請(qǐng)關(guān)聯(lián)股東回避表決） （四）工作人員統(tǒng)計(jì)表決票。 （五）監(jiān)票人宣讀投票表決結(jié)果。 （六）大會(huì)見證律師對(duì)本次股東大會(huì)出具法律意見書 。 （七）宣讀本次股東大會(huì)決議。 （八）主持人宣布會(huì)議閉幕。 會(huì)議其他事項(xiàng)： 1、表決采用記名投票方式，按照持股數(shù)確定表決權(quán)。各位股東及股東代表需要在表決票上簽名。按審議順序依次完成議案的表決。 2、與會(huì)股東及股東代表可對(duì)會(huì)議審議的議案提出質(zhì)詢意見，由公司董事、監(jiān)事及高管人員作出答復(fù)和解釋，對(duì)涉及公司商業(yè)秘密的質(zhì)詢，公司董事、監(jiān)事及高管人員有權(quán)不予以回答。 3、表決分為贊成、反對(duì)或棄權(quán)，空缺視為無效表決票。其中：選舉監(jiān)事的議案采用累積投票制的投票方式。 4、會(huì)議指派一名監(jiān)事，選派兩名股東進(jìn)行表決票數(shù)清點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場公布表決結(jié)果。5、本次會(huì)議由北京經(jīng)緯律師事務(wù)所對(duì)表決結(jié)果和會(huì)議議程的合法性進(jìn)行見證。 議案一： 《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度報(bào)告及摘要》 各位股東及股東代表： 按照《證券法》第68條的規(guī)定和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)＜年度報(bào)告的內(nèi)容與格式＞》的有關(guān)要求，公司己編制完成2019年年度報(bào)告及報(bào)告摘要，并遵照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定于2020年4月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），以及指定信息披露報(bào)紙《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上進(jìn)行了公開披露。《北京巴士傳媒股份有限公司2019年年度報(bào)告及摘要》的具體內(nèi)容請(qǐng)參閱上述網(wǎng)站及報(bào)紙。 以上報(bào)告已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)審議。 北京巴士傳媒股份有限公司 2020 年 6 月 29 日 議案二： 《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 各位股東及股東代表： 2019 年度，公司董事會(huì)按照《公司法》及《公司章程》賦予的職權(quán)，嚴(yán)格在法定 授權(quán)范圍內(nèi)履行職責(zé)，本著為全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議，接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，指導(dǎo)督促管理層貫徹董事會(huì)決策，積極穩(wěn)妥地開展各項(xiàng)工作。 內(nèi)容詳見《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度報(bào)告》第四節(jié)“經(jīng)營情況討論 與分析”。 以上報(bào)告已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)審議。 北京巴士傳媒股份有限公司 2020 年 6 月 29 日 議案三： 《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 各位股東及股東代表： 2019 年度,公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章 和《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定,本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神,認(rèn)真履行 有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán),列席了公司股東大會(huì),積極有效地開展工作,對(duì)公司依法運(yùn) 作情況和公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督,維護(hù)了公司及股東的合法權(quán) 益?，F(xiàn)將 2019 年度主要工作報(bào)告如下: 一、監(jiān)事會(huì)的工作情況 公司監(jiān)事會(huì)在本報(bào)告期內(nèi)共召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議四次,會(huì)議的召集、召開程序符合《公 司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,具體情況如下: 召開會(huì)議的次數(shù) 4 監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況 監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題 1、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司 2018 年年度報(bào)告及摘要》 2、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司 2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 3、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì) 2018 年年度報(bào)告的審核意見》 4、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》 第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議 5、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及 2019 年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 6、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司 2018 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》 7、審議并通過《關(guān)于變更北京巴士傳媒股份有限公司股東監(jiān)事的議案》 1、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年第一季度報(bào)告及摘要》 第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議 2、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì) 2019 年第一季度報(bào)告的審核意見》 3、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》 1、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年半年度報(bào)告及摘要》 第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議 2、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì) 2019 年半年度報(bào)告的審核意見》 1、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年第三季度報(bào)告》 第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議 2、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì) 2019 年第三季度報(bào)告的審核意見》 報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,列席了一次股 東大會(huì)會(huì)議,依法監(jiān)督股東大會(huì)審議的議案和會(huì)議召開程序,對(duì)公司依法運(yùn)作情況、公 司財(cái)務(wù)情況、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)以及公司董事會(huì)和管理層履行職務(wù)行為進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督 檢查,保證了公司經(jīng)營管理行為的規(guī)范。 二、監(jiān)事會(huì)學(xué)習(xí)情況 本屆監(jiān)事會(huì)自成立以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)規(guī)定的認(rèn)識(shí)和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范化運(yùn)作。 三、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見 （一）、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見 報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)列席了公司的股東大會(huì)，對(duì)股東大會(huì)的召集程序、決策程序，公司董事、高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況及公司內(nèi)部控制制度等進(jìn)行了監(jiān)督，并通過查閱公司資料等方式對(duì)公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行了全面監(jiān)督。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2019 年度的決策程序嚴(yán)格遵循了《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會(huì)所作出的各項(xiàng)規(guī)定，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，并在不斷健全完善中；信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確；公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或有損于公司和股東利益的行為 。 （二）、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)各期的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真的核查和監(jiān)督，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行了《會(huì)計(jì)法》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)及制度的行為。公司 2019 年年度決算財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，有利于股東對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營情況的正確理解。 （三）、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購、***資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見 報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)在對(duì)公司收購、***資產(chǎn)活動(dòng)監(jiān)督中,未發(fā)現(xiàn)任何違反股東大會(huì)決議、內(nèi)幕交易、損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為，并有利于充實(shí)公司的業(yè)務(wù)實(shí)力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
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