*ST海潤2017年第六次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600401 證券簡稱：*ST海潤 公告編號：2017-133
海潤光伏科技股份有限公司
2017年第六次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年9月4日
(二) 股東大會召開的地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路
178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 91
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 329,595,859
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 6.9756
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長李延人先生主持本次股東大會。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書問聞先生出席會議；部分高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于修訂
<對外投資管理制度>
的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 325,690,906 98.8152 3,372,701 1.0232 532,252 0.1616
2、議案名稱：《關(guān)于修訂
<對外擔(dān)保管理辦法>
的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A股 325,405,206 98.7285 3,658,401 1.1099 532,252 0.1616 3、議案名稱：《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A股 325,578,906 98.7812 3,484,701 1.0572 532,252 0.1616 4、議案名稱：《關(guān)于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為全資子公司奧特 斯維能源（太倉）有限公司提供擔(dān)保的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A股 324,301,606 98.3937 4,639,101 1.4075 655,152 0.1988 5、議案名稱：《關(guān)于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為全資子公司太倉 海潤太陽能有限公司提供擔(dān)保的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A股 324,301,606 98.3937 4,314,101 1.3089 980,152 0.2974 6、議案名稱：《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司提供擔(dān)保的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A股 324,626,606 98.4923 4,314,101 1.3089 655,152 0.1988 (二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 1、議案4、議案5和議案6為特別決議議案，上述議案獲得有效表決權(quán)股 份總數(shù)的2/3以上通過。 三、 律師見證情況 1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所 律師：張樂天、葉嘉雯 2、律師鑒證結(jié)論意見： 本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結(jié)果均合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。 海潤光伏科技股份有限公司 2017年9月5日
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