東材科技關(guān)于2016年年度股東大會更正補(bǔ)充公告
證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2017-022
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2016年年度股東大會更正補(bǔ)充公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、 股東大會有關(guān)情況
1. 原股東大會的類型和屆次：
2016年年度股東大會
2. 原股東大會召開日期：2017年5月18日
3. 原股東大會股權(quán)登記日：
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 601208 東材科技 2017/5/11
二、 更正補(bǔ)充事項涉及的具體內(nèi)容和原因
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月28
日發(fā)布了《四川東材科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2016年年度股東大會的通
知》公告（公告編號：2017-020）。由于工作人員疏忽，導(dǎo)致公告附件授權(quán)委托書第8項議案名稱與正文的內(nèi)容不一致?，F(xiàn)做如下更正：
原文：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
8 關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額
度的議案
更正為：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
8 關(guān)于公司2017年度向銀行申請綜合授信額
度的議案
三、 除了上述更正補(bǔ)充事項外，于 2017年4月28日公告的原股東大會通知
事項不變。
四、 更正補(bǔ)充后股東大會的有關(guān)情況。
1. 現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2017年5月18日 14點00分
召開地點：綿陽市三星路188號四川東材科技集團(tuán)股份有限公司101會議室
2. 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
3. 股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
4. 股東大會議案和投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司2016年度董事會工作報告的議案 √
2 關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案 √
3 2016年度獨立董事述職報告 √
4 關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算的報告 √
5 關(guān)于公司2016年年度報告及摘要的議案 √
6 關(guān)于公司2016年度利潤分配的預(yù)案 √
7 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付2016 年度審計 √
費(fèi)用的議案
8 關(guān)于公司2017 年度向銀行申請綜合授信額度 √
的議案
9 關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案 √
10 關(guān)于公司 2016 年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 √
2017年日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計的議案
11 關(guān)于2016 年度董事、監(jiān)事、高管人員薪酬發(fā) √
放及2017年度薪酬認(rèn)定的議案
特此公告。
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司董事會
2017年5月3日
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