上汽集團(tuán)六屆十七次董事會(huì)會(huì)議決議公告
證券代碼：600104 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上汽集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2017－028
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司
六屆十七次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、會(huì)議通知情況
本公司董事會(huì)于2017年8月17日向全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人
員通過(guò)傳真、郵件等方式發(fā)出了會(huì)議通知。
二、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式
本次董事會(huì)會(huì)議于2017年8月28日上午在上海市威海路489號(hào)會(huì)
議室召開(kāi)。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、董事出席會(huì)議情況
會(huì)議應(yīng)到董事7人，出席董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳虹先生主持，
公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
四、會(huì)議決議
經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)審議，表決通過(guò)了如下決議：
1、關(guān)于《公司 2017 年上半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)
報(bào)告》的議案；
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
（同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
2、2017年半年度報(bào)告及摘要；
2017 年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 3964.06 億元，同比增長(zhǎng)
12.85％；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)159.58億元，同比增長(zhǎng)5.96％，
基本每股收益 1.379 元，同比增長(zhǎng) 0.95%。2017年 6 月末公司總資產(chǎn)
6367.17億元，歸屬于母公司的股東權(quán)益2058.48億元。
公司中期不進(jìn)行利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增股本。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站
www.sse.com.cn。
（同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
3、關(guān)于《公司2017年上半年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案；
（同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
4、關(guān)于公司設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的議案。
同意設(shè)立“上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)鄭州分公司”，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層具體辦理設(shè)立分公司的相關(guān)手續(xù)。
（同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
特此公告。
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月30日
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