600104:上汽集團(tuán)關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：600104 證券簡(jiǎn)稱：上汽集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2017-020
上海汽車集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年5月25日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大
會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2016年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年5月25日 14點(diǎn) 00分
召開(kāi)地點(diǎn)：上海汽車集團(tuán)股份有限公司培訓(xùn)中心（虹口區(qū)同嘉路 79號(hào)）3號(hào)樓3樓報(bào)告廳
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年5月25日
至2017年5月25日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的 投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投 票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票
程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào) 議案名稱 投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1 2016年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2 2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3 2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 √
4 2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √
5 2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
6 2016年年度報(bào)告及摘要 √
7 關(guān)于公司使用2010年非公開(kāi)發(fā)行股票結(jié)余募 √
集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
8 關(guān)于為上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司提供 √
擔(dān)保的議案
9 關(guān)于環(huán)球車享汽車租賃有限公司為其控股子 √
公司提供擔(dān)保的議案
10 關(guān)于華域汽車系統(tǒng)股份有限公司為華域科爾 √
本施密特鋁技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案
11 關(guān)于華域汽車系統(tǒng)股份有限公司下屬子公司 √
為其控股子公司提供擔(dān)保的議案
12 關(guān)于續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通 √
合伙）擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
13 關(guān)于續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通 √
合伙）擔(dān)任公司內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
本次會(huì)議的提案已經(jīng)公司六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和六屆監(jiān) 事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò),詳見(jiàn)公司4月6日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）發(fā)布的相關(guān)公告
2、 特別決議議案：無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使
表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，
如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行
表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登
記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600104 上汽集團(tuán) 2017/5/18
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、登記手續(xù)：
符合上述條件的法人股東持股東賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東持股東賬戶、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書(shū)、身份證和委托人股東賬戶辦理登記手續(xù)；異地股東可通過(guò)信函或傳真方式登記。（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件）
2、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記時(shí)間：2017年5月22日（周一）9：00―16：00
3、登記地點(diǎn)：長(zhǎng)寧區(qū)東諸安浜路165弄29號(hào)4樓“立信維一軟件”
（紡發(fā)大樓）靠近江蘇路
軌道交通：軌道交通2、11號(hào)線江蘇路站4號(hào)口出
公路交通：臨近公交車有01路、62路、562路、923路、44路、
20路、825路、138路、71路、925路
4、聯(lián)系辦法：
電話：021-52383315
傳真：021-52383305
聯(lián)系人：歐陽(yáng)女士
六、 其他事項(xiàng)
本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
特此公告。
上海汽車集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017年4月29日
附件：授權(quán)委托書(shū)
報(bào)備文件
上海汽車集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議
上海汽車集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議
附件：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
上海汽車集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年
5月25日召開(kāi)的貴公司2016年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 2016年度董事會(huì)工作報(bào)告
2 2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3 2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
4 2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案
5 2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
6 2016年年度報(bào)告及摘要
7 關(guān)于公司使用2010年非公開(kāi)發(fā)行股票結(jié)余
募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
8 關(guān)于為上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司提供
擔(dān)保的議案
9 關(guān)于環(huán)球車享汽車租賃有限公司為其控股子
公司提供擔(dān)保的議案
10 關(guān)于華域汽車系統(tǒng)股份有限公司為華域科爾
本施密特鋁技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案
11 關(guān)于華域汽車系統(tǒng)股份有限公司下屬子公司
為其控股子公司提供擔(dān)保的議案
12 關(guān)于續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
13 關(guān)于續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）擔(dān)任公司內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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驗(yàn)證碼：
