華富儲能:2017年第一次臨時股東大會決議
公告編號：2017-029
證券代碼：834591 證券簡稱：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：2017年7月28日
2、會議召開地點：公司會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：曹桂發(fā)
6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
公司董事會于2017年7月4日發(fā)布的《2017年度第一次臨時股
東大會通知公告》(公告編號:2017-027), 本次會議的召集、召開、
議案審議程序均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共7人，持
公告編號：2017-029
有表決權(quán)的股份
93,319,000
股，占公司股份總數(shù)的93.02%。
二、 議案審議情況
(一)審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修改公司章程的議案》
1、議案內(nèi)容
該議案已于2017年7月4日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限
責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上
刊登了公告（2017-024）。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 93,319,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易,無需回避表決。
四、備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2017年第一次股東會
決議
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
董事會
2017年7月31日
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