華富儲能:2016年年度股東大會決議公告
證券代碼：834591 證券簡稱：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：2017年5月20日
2、會議召開地點：高郵市匯富金陵大酒店
3、會議召開方式：現(xiàn)場
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：曹桂發(fā)
6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
公司董事會于2017年4月24日發(fā)布的《2016年年度股東大會通知公告》
(公告編號:2017-018),后由于在規(guī)定的期限內(nèi)收到股東提交的《關(guān)于增加 2016
年年度股東大會臨時議案的函》,經(jīng)董事會審議:提案人資格、提案時間及提案程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,且提案具有明確議題和具體審議事項,公司董事會同意將上述臨時議案提交公司 2016 年年度股東大會審議,于2017年5月8日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)披露《江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2016年年度股東大會增加臨時議案暨 2016 年年度股東大會補充通知的公告》(公告編號:2017-019)。
本次會議的召集、召開、議案審議程序均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共7人，持有表決權(quán)的
股份93,319,000股，占公司股份總數(shù)的93.02%。
二、 議案審議情況
(一)審議通過《關(guān)于對揚州日興生物科技股份有限公司等企業(yè)2017年度互擔(dān)保
額度》的議案
1、議案內(nèi)容
公司擬于2017年1-12月全年分別為高郵市蘇中生物制品有限公司、揚州
日興生物科技股份有限公司提供銀行借款連帶責(zé)任保證擔(dān)保 2000 萬元和 4000
萬元的額度；擔(dān)保時間暫為期1年，具體以銀行協(xié)議為準(zhǔn)。
擔(dān)保的方式：連帶責(zé)任保證方式
擔(dān)保期間：2017年1月至2017年12月
擔(dān)保金額：為高郵市蘇中生物制品有限公司提供銀行擔(dān)保額度2000萬元；
為揚州日興生物科技股份有限公司提供銀行擔(dān)保額度4000萬元。
以上兩公司在2017年度也分別為我公司提供等額的貸款擔(dān)保。
本議案于2016年11月24日第二屆董事會第九次會議審議通過且該議案已
于2016年11月25日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露
平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2016-054）
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)93,319,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占
本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易,無需回避表決。
(二)審議通過《關(guān)于2017年度向銀行申請貸款額度》的議案
1、議案內(nèi)容
為支持公司的經(jīng)營發(fā)展需要，公司計劃2017年全年向銀行申請1.7億元流
動資金貸款額度，主要用于老貸款的續(xù)貸及補充流動資金：其中，公司將有1.15億元銀行貸款于 2017年陸續(xù)到期進(jìn)行續(xù)貸；公司擬于 2017 年增加 0.55億元貸款額度用于補充生產(chǎn)流動資金，總計2017年擬向銀行貸款額度 1.7億
元，貸款期限 1 年。
該議案已于2016年11月24日召開的第二屆董事會第九次會議審議通過，
且該議案已于2016年11月25日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指
定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2016-055）
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)51,215,400股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的54.88%；回
避42,103,600股數(shù)股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的45.12%；反對股數(shù)
0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東
大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)股東江蘇華富控股集團(tuán)有限公司,故該股東回避表決。
(三)審議通過董事變更議案
1、議案內(nèi)容
因居麗個人原因辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)公司章程，現(xiàn)建議新增加連俊成為公司董事。
本議案已于2017年1月14日的第二屆董事會第十次會議審議通過，該議
案已于2017年1月16日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息
披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-004）
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)93,319,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占
本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無需回避表決。
(四)審議通過《關(guān)于預(yù)計2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易》的議案
1、議案內(nèi)容
本次關(guān)聯(lián)交易是預(yù)計2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易。公司預(yù)計關(guān)聯(lián)方江蘇華富
控股集團(tuán)有限公司、企業(yè)法定代表人及其配偶為公司向銀行申請授信、貸款提供無償擔(dān)保，擔(dān)?？傤~不超過人民幣1.7億元。
該議案已于2017年1月14日召開第二屆董事會第十次會議通過，2017年
1月 16日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-005）。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)51,215,400股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的54.88%；回
避42,103,600股數(shù)股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的45.12%；反對股數(shù)
0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東
大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)股東江蘇華富控股集團(tuán)有限公司,故該股東回避表決。
(五)審議通過《關(guān)于向銀行貸款》的議案
1、議案內(nèi)容
公司因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，為補充流動資金，公司以分別向下列兩銀行申請貸款：
公司擬向江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司揚州分行新增申請1500萬
元人民幣流動資金貸款，由揚州日興生物科技股份有限公司及本公司董事居春山先生提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
公司擬向江蘇銀行股份有限公司高郵支行申請流動資金貸款1000萬元，
由揚州日興生物科技股份有限公司及本公司董事居春山先生及其配偶楊鳳蘭提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本次與江蘇銀行股份有限公司高郵支行交易中，其中500萬元是2016年貸款即將到期的轉(zhuǎn)續(xù)；另500萬元為擬新增貸款，用于補充生產(chǎn)流動資金。
上述具體貸款額度及貸款時間屆時按銀行批準(zhǔn)后的額度及時間執(zhí)行，貸款期限為12個月。
該議案已于2017年1月14日召開第二屆董事會第十次會議通過，該議案已
于2017年1月16日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露
平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-006）。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)93,319,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占
本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無需回避表決。
(六)審議通過《2016年年度報告及2016年年度報告摘要》的議案
1、議案內(nèi)容
本議案已于2017年4月22日的第二屆董事會第十一次會議審議通過，且議
案已于2017年4月24日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息
披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-015、2017-
016）
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)93,319,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占
本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無需回避表決。
(七)審議通過《2016 年度公司控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況
報告》的議案
1、議案內(nèi)容
本議案已于2017年4月22日的第二屆董事會第十一次會議審議通過，且議
案已于2017年4月24日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息
披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-017）。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)51,215,400股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的54.88%；回
避42,103,600股數(shù)股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的45.12%；反對股數(shù)
0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東
大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)股東江蘇華富控股集團(tuán)有限公司,故需回避表決。
(八)審議通過《2016 年財務(wù)決算報告》&《2017年度預(yù)算報告》的議案
1、議案內(nèi)容
2016年財務(wù)決算報告及2017年度預(yù)算報告
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)93,319,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占
本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無需回避表決。
(九)審議通過《2016年度審計報告》的議案
1、議案內(nèi)容
2016年度審計報告
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)93,319,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占
本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無需回避表決。
(十)審議通過《2016年董事會工作報告》的議案
1、議案內(nèi)容
2016年董事會工作報告
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)93,319,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占
本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無需回避表決。
(十一)審議通過《2016年度監(jiān)事會工作報告》議案
1、議案內(nèi)容
2016年監(jiān)事會工作報告
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)93,319,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占
本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無需回避表決。
(十二)審議通過《獨立董事2016年度述職報告》議案
1、議案內(nèi)容
獨立董事2016年度述職報告
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)93,319,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占
本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無需回避表決。
(十三)審議通過《關(guān)于2016年公司利潤分配預(yù)案》的議案
1、議案內(nèi)容
為切實保障股東的合理回報,并結(jié)合公司未來可持續(xù)發(fā)展,江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年利潤分配預(yù)案相關(guān)事宜如下：
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具的審計報告,截至2016年12月末，公司累計可供分配的利潤為93,005,690.45元，公司擬以2016年12月末的股本總額10032萬股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金0.2元，共向股東分配2,006,400元(含稅），公司完成本次利潤分配后,剩余可供分配的利潤結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度。
上述議案將于2016年年度股東大會審議通過該議案起2個月內(nèi)完成股利派
發(fā)事項。
本議案已于2017年4月22日的第二屆董事會第十一次會議審議通過，且該議案已于2017年4月24日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-011）。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)93,319,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占
本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無需回避表決。
(十四)審議通過《關(guān)于繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2017
年度財務(wù)審計機構(gòu)》的議案
1、議案內(nèi)容
本公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌時聘請了立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司的掛牌審計機構(gòu)，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）工作認(rèn)真盡職，嚴(yán)格依據(jù)法律法規(guī)對公司進(jìn)行審計，熟悉公司業(yè)務(wù)，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平，鑒于雙方良好的合作，現(xiàn)擬續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構(gòu)。
本議案已于2017年4月22日的第二屆董事會第十一次會議審議通過，且該
議案已于2017年4月24日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信
息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-012）
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)93,319,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占
本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無需回避表決。
(十五)審議通過《關(guān)于繼續(xù)聘請北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所為公司2017年度法律
服務(wù)機構(gòu)》的議案
1、議案內(nèi)容
本公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌時聘請了北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任公司的掛牌法律服務(wù)機構(gòu)，北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所工作認(rèn)真盡職，嚴(yán)格依據(jù)法律法規(guī)為公司提供專業(yè)法律服務(wù)，熟悉公司業(yè)務(wù)，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平。鑒于雙方良好的合作，現(xiàn)擬續(xù)聘北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所為公司2017年度法律服務(wù)機構(gòu)。
本議案已于2017年4月22日的第二屆董事會第十一次會議審議通過，且該
議案已于2017年4月24日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信
息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-013）
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)93,319,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占
本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無需回避表決。
(十六)審議通過《關(guān)于公司將持有富能寶新能源科技(天津)有限公司股份轉(zhuǎn)讓給江蘇紫源能源有限公司的議案》
1、議案內(nèi)容
2017年5月6日，公司股東江蘇華富控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“華富控
股公司”)向公司董事會提交了《關(guān)于增加 2016 年年度股東大會臨時議案的函》，
提議新增一項臨時議案：
提請公司2016年年度股東大會增加《關(guān)于公司將持有富能寶新能源科技（天
津）有限公司股份轉(zhuǎn)讓給江蘇紫源能源有限公司的議案》。
議案內(nèi)容：
公司現(xiàn)持富能寶新能源科技（天津）有限公司（以下簡稱“富能寶公司”）65%的股份，是富能寶公司的合法股東?，F(xiàn)擬將持有富能寶公司 65%股份的出資權(quán)轉(zhuǎn)讓給江蘇紫源能源有限公司，同時江蘇紫源能源有限公司承擔(dān)富能寶公司目前經(jīng)營業(yè)績的65%的份額權(quán)利，屆時以雙方簽定的協(xié)議為準(zhǔn)。
本議案公司董事會于2017年5月8日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信
息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）披露《江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2016 年年度股東大會增加臨時議案暨 2016 年年度股東大會補充通知的公告》（公告編號：2017-019）。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)6,919,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的74.14%；反
對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)24,129,000
股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的25.86%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無需回避表決。
三、律師見證情況
律師事務(wù)所名稱：北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所
律師姓名：史克通、葉正義
結(jié)論性意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2016年年度股東大會會議決
議。
（二）北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書。
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
董事會
2017年5月22日
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