600872:中炬高新2016年年度股東大會決議公告
證券代碼：600872 證券簡稱：中炬高新 公告編號：2017-012
中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年5月15日
(二) 股東大會召開的地點：中山市火炬開發(fā)區(qū)火炬大廈四樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 38
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 349,220,880
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 43.8368
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長熊煒先生主持召開。本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席5人，董事劉社梅、獨立董事曹紅文、錢逢勝因公
務(wù)出差缺席本次會議。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。
3、董事會秘書彭海泓出席了本次會議，公司副總經(jīng)理陳超強、張衛(wèi)華、吳劍、朱洪濱、張曉虹列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：公司2016年度董事會報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 349,220,649 99.9999 231 0.0001 0 0
2、議案名稱：公司2016年度監(jiān)事會報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 349,220,649 99.9999 231 0.0001 0 0
3、議案名稱：2016年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 349,220,649 99.9999 231 0.0001 0 0
4、議案名稱：2017年度財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 349,220,649 99.9999 231 0.0001 0 0
5、議案名稱：2016年利潤分配議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 349,220,649 99.9999 231 0.0001 0 0
6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 348,775,349 99.8724 445,531 0.1276 0 0
7、議案名稱：《公司章程》修訂案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 349,220,649 99.9999 231 0.0001 0 0
8、議案名稱：關(guān)于投資建設(shè)陽西美味鮮食品生產(chǎn)項目的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 349,220,649 99.9999 231 0.0001 0 0
9、議案名稱：公司2016年年度報告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 349,220,649 99.9999 231 0.0001 0 0
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上
普通股股東 245,845,548 100 0 0 0 0
持股1%-5%普
通股股東 67,817,706 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股東 35,557,395 99.9993 231 0.0007 0 0
其中:市值50
萬以下普通
股股東 313,947 99.9264 231 0.0736 0 0
市值50萬以
上普通股股
東 35,243,448 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 公司2016年度 103,375,101 99.9997 231 0.0003 0 0
董事會報告
2 公司2016年度 103,375,101 99.9997 231 0.0003 0 0
監(jiān)事會報告
3 公司2016年度 103,375,101 99.9997 231 0.0003 0 0
財務(wù)決算報告
4 公司2017年度 103,375,101 99.9997 231 0.0003 0 0
財務(wù)預(yù)算報告
5 公司2016年利 103,375,101 99.9997 231 0.0003 0 0
潤分配議案
6 公司續(xù)聘會計師 102,929,801 99.5690 445,531 0.4310 0 0
事務(wù)所的議案
7 公司章程修正案 103,375,101 99.9997 231 0.0003 0 0
8 投資建設(shè)陽西
美味鮮食品生 103,375,101 99.9997 231 0.0003 0 0
產(chǎn)項目的議案
9 公司2016年年
度報告全文及 103,375,101 99.9997 231 0.0003 0 0
摘要
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
《關(guān)于修改公司章程的議案》為特別表決事項，已獲得2/3以上表決權(quán)股東
贊成通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：廣東金豐華律師事務(wù)所
律師：翁琦、張寧
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及股份公司《公司章程》等的規(guī)定；出席會議人員和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2017年5月15日
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