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證券代碼：600549       證券簡稱：廈門鎢業(yè)      公告編號：2017-047

                      廈門鎢業(yè)股份有限公司

           2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年10月16日

(二)    股東大會召開的地點：公司總部一號會議室（地址：廈門市思明區(qū)湖濱

    南路619號16樓）

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                           18

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             177,686,939

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                                     24.10

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次大會由董事長黃長庚先生主持。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席6人，董事山根英雄先生、吳高潮先生因公務未能

   出席，董事石力開先生因個人事務未能出席；

2、公司在任監(jiān)事9人，出席7人，監(jiān)事高勃先生、深谷芳竹先生因公務未能出

   席；

3、公司董事會秘書和部分高管列席了會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于參與投資設立福建巨虹稀有金屬投資合伙企業(yè)（有限合伙）

    暨收購相關(guān)礦山企業(yè)部分股權(quán)的議案》

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       177,677,839  99.9948     9,100  0.0052         0  0.0000

2、議案名稱：《關(guān)于終止與福建稀土集團簽訂的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的議案》

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       177,672,739  99.9920   14,200  0.0080         0  0.0000

3、議案名稱：《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的議案》

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       177,673,739  99.9925   13,200  0.0075         0  0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱           同意              反對              棄權(quán)

序號                     票數(shù)  比例（%） 票數(shù)  比例（%） 票數(shù)  比例（%）

1       《關(guān)于參與投  810,7  98.8900  9,100   1.1100       0    0.0000

        資設立福建巨      44

        虹稀有金屬投

        資合伙企業(yè)（有

        限合伙）暨收購

        相關(guān)礦山企業(yè)

        部分股權(quán)的議

        案》

2       《關(guān)于終止與  805,6  98.2679  14,20   1.7321       0    0.0000

        福建稀土集團      44                 0

        簽訂的〈股權(quán)托

        管協(xié)議〉的議

        案》

3       《關(guān)于終止與  806,6  98.3899  13,20   1.6101       0    0.0000

        潘洛鐵礦簽訂      44                 0

        的〈股權(quán)托管協(xié)

        議〉的議案》

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

公司控股股東福建省稀有稀土（集團）有限公司及其一致行動人按規(guī)定對上述所有議案實施回避表決。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：福建聯(lián)合信實律師事務所

律師：張光輝、許智明

2、律師鑒證結(jié)論意見：

本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡投票實施細則》和公司章程的規(guī)定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                                         廈門鎢業(yè)股份有限公司

                                                             2017年10月17日