贛能股份:關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：000899 證券簡稱：贛能股份 公告編號：2017-40
江西贛能股份有限公司
關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，經(jīng)江西贛能股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第四次臨時董事會會議審議通過，公司定于2017年10月30日（星期一）召開2017年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將會議具體事項(xiàng)通知如下：
一、會議基本情況
（一）會議名稱：2017年第二次臨時股東大會。
（二）召集人：公司董事會。
（三）本次股東大會的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。
（四）會議時間
現(xiàn)場會議時間：2017年10月30日（星期一）下午14：30開始。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：
1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2017年10月
30日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00（股票交易時間）；
2、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2017年
10月29日15：00―2017年10月30日15：00期間的任意時間。
（五）召開方式
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日
本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年10月23日（星期一）。
（七）出席對象
1、于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，因故不能出席的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決；
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
（七）現(xiàn)場會議地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號公司辦公樓五樓
會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
（一）審議公司關(guān)于下屬電廠機(jī)組改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢處置的議案；上述議案屬于《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計票并予以披露。
上述議案已經(jīng)公司2017年第四次臨時董事會會議、2017年第二次臨時監(jiān)事
會會議審議通過，具體詳見2017年10月14日公司在《證券時報》及巨潮資訊
網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)公告。
三、提案編碼
表1 股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
1.00 公司關(guān)于下屬電廠機(jī)組改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢處 √
置的議案
四、會議登記方式
（一）現(xiàn)場登記時間：2017年10月27日（星期五）9：30―17：00。
（二）現(xiàn)場登記地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號公司辦公樓三樓
證券管理部。
（三）登記方式：
1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。
2、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人身份證、委
托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。
3、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、個人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記并須于出席會議時出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記并須于出席會議時出示。
5、接受信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。請于2017年10月27日
上午12時前將出席股東大會的書面確認(rèn)回復(fù)（見附件3）連同所需登記文件以
傳真或其它方式送達(dá)至本公司證券管理部。
五、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體流程詳見附件1）。
六、其它事項(xiàng)
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：曹宇；
電話：0791-88106200，
聯(lián)系人：李潔；
電話：0791-88109899，
傳真：0791-88106119。
（二）會議費(fèi)用：與會股東交通、食宿等費(fèi)用自理。
六、授權(quán)委托書、出席股東大會的確認(rèn)回執(zhí)見附件。
江西贛能股份有限公司董事會
2017年10月13日
附件1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（一）投票代碼和投票簡稱
1、投票代碼：360899
2、投票簡稱：“贛能投票”
（二）填報表決意見
1、填報表決意見或選舉票數(shù)
本次股東大會不涉及累積投票，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)；
2、對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年10月30日（現(xiàn)場股東大會當(dāng)日）的交易時間，即
9:30―11:30和13:00―15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年10月29日（現(xiàn)場股東大會前一
日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年10月30日（現(xiàn)場股東大會當(dāng)日）下午3：
00。
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.c
n，在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（個人）出席2017年10月30日召
開的江西贛能股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，并代表本單位（個人）依照以下指示就股東大會通知所列決議案行使表決權(quán)，如無作出指示，則由本單位（個人）的代表酌情決定投票。
委托人股東賬號： 持股數(shù)： 股
委托人姓名（法人股東名稱）： 委托人聯(lián)系電話：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
受托人姓名： 受托人聯(lián)系電話：
受托人身份證號碼： 委托期限：
委托人對股東大會各項(xiàng)提案表決意見如下：
備注 同反棄
議案編碼 議案 該列打勾的欄
目可以投票 意對權(quán)
1.00 公司關(guān)于下屬電廠機(jī)組改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行 √
報廢處置的議案
請對“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三項(xiàng)意見欄中的一項(xiàng)發(fā)表意見，并在相應(yīng)的空格內(nèi)打“√”，三項(xiàng)委托意見欄均無“√”符號或出現(xiàn)兩個以上“√”符號的委托意見均為無效。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：2017年月日
1、請?zhí)钌弦阅x登記與本授權(quán)委托書有關(guān)的股份數(shù)目。
2、本授權(quán)表決委托書的每項(xiàng)更改，需由委托人簽字或蓋章確認(rèn)。
3、本授權(quán)表決委托書須由公司股東或公司股東正式書面授權(quán)的人士簽署。
如委托股東為一公司或機(jī)構(gòu)，則授權(quán)表決委托書必須加蓋公章或機(jī)構(gòu)印章。
4、本授權(quán)表決委托書連同通知中要求的其它文件，最遲須于2017年10月27日上午12時前傳真或送達(dá)至江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號公司辦公樓三樓證券管理部。
5、股東代理人代表股東出席股東大會時應(yīng)出示已填妥及簽署的本授權(quán)表決委托書、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其它相關(guān)文件。
6、本授權(quán)委托書之復(fù)印及重新打印件均有效。
附件3：
出席股東大會的確認(rèn)回執(zhí)
致江西贛能股份有限公司：
本人：
證券帳戶卡號碼：
身份證號碼：
聯(lián)系電話：
本人為江西贛能股份有限公司 股A股股份的注冊持有人，茲確認(rèn)，本
人愿意（或由委托代理人代為）出席于2017年10月30日舉行的公司2017年第二次臨時股東大會。
股東簽名：
（蓋章）
2017年月日
附注：
1、請?zhí)钌弦阅x登記的股份數(shù)目。
2、此回執(zhí)在填妥及簽署后須于2017年10月27日12時之前傳真或送達(dá)至江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號江西贛能股份有限公司證券管理部?，F(xiàn)場登記無須填寫本回執(zhí)。
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驗(yàn)證碼：
