600409:三友化工關(guān)于召開2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：600409 證券簡(jiǎn)稱：三友化工 公告編號(hào)：臨2017-059號(hào)
唐山三友化工股份有限公司
關(guān)于召開2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2017年8月23日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2017年8月23日 9點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：公司所在地會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年8月23日
至2017年8月23日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案 √
2.00 關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債的議案 √
2.01 本次債券發(fā)行的票面金額、發(fā)行規(guī)模 √
2.02 債券期限 √
2.03 債券利率及其確定方式 √
2.04 還本付息方式 √
2.05 發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排 √
2.06 贖回條款或回售條款 √
2.07 募集資金的用途 √
2.08 償債保障措施 √
2.09 發(fā)行債券的上市 √
2.10 承銷方式 √
2.11 決議的有效期 √
3 關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公司 √
債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司七屆一次董事會(huì)審議通過，詳見公司2017年8月8日刊
登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：無
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600409 三友化工 2017/8/17
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）國(guó)有股或法人股股東持有單位證明或法人授權(quán)委托書和出席人員身份證進(jìn)行登記。
（二）社會(huì)公眾股東持有股票賬戶卡及本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡進(jìn)行登記，異地股東可采用信函、傳真或網(wǎng)絡(luò)方式進(jìn)行登記。
登記地點(diǎn)：河北省唐山市南堡開發(fā)區(qū)三友辦公大樓證券部。
登記時(shí)間：2017年 8月18日（周五）
上午 9:00――11:00
下午14:00――16:00
六、 其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：0315-8519078、0315-8511006
傳 真：0315-8511006
聯(lián)系 人：劉印江
2、現(xiàn)場(chǎng)與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事會(huì)
2017年8月8日
附件1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
七屆一次董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
唐山三友化工股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年8月23日
召開的貴公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案
2.00 關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債的議案
2.01 本次債券發(fā)行的票面金額、發(fā)行規(guī)模
2.02 債券期限
2.03 債券利率及其確定方式
2.04 還本付息方式
2.05 發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排
2.06 贖回條款或回售條款
2.07 募集資金的用途
2.08 償債保障措施
2.09 發(fā)行債券的上市
2.10 承銷方式
2.11 決議的有效期
關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本
3
次公司債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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