川投能源九屆二十六次監(jiān)事會(huì)決議公告
股票代碼：600674 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：川投能源 公告編號(hào)：2017-043號(hào)
四川川投能源股份有限公司
九屆二十六次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
四川川投能源股份有限公司九屆二十六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于
2017年9月13日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真和電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017
年9月14日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加投票的監(jiān)事5名，實(shí)際參
加投票的監(jiān)事5名。會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公
司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以記名投票方式表決了下列提案報(bào)告：
（一）以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)捐
贈(zèng)100萬(wàn)元實(shí)施對(duì)口精準(zhǔn)扶貧審核意見(jiàn)的提案報(bào)告》：
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
該筆捐贈(zèng)是積極貫徹落實(shí)中央、四川省委省政府精準(zhǔn)扶貧工作號(hào)召的切實(shí)舉措，也是公司履行社會(huì)責(zé)任的具體行為。本次捐贈(zèng)有利于公司樹(shù)立良好的社會(huì)形象，相關(guān)審議程序合法合規(guī)，未損害公司及廣大投資者的利益。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年9月15日
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