保變電氣第六屆董事會第三十九次會議決議公告
證券代碼：600550 證券簡稱：保變電氣 公告編號：臨2017-104
債券代碼：122083 債券簡稱：11天威債
保定天威保變電氣股份有限公司
第六屆董事會第三十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“保變電氣”)于2017年10月10日以郵件或送達方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第六屆董事會第三十九次會議的通知，于2017年10月13日以通訊表決方式召開了第六屆董事會第三十九次會議。公司9名董事全部參加了本次會議。本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議和表決，審議通過了以下議案：
（一）《關(guān)于清算注銷保定惠斯普高壓電氣有限公司的議案》（該議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）
保定惠斯普高壓電氣有限公司（以下簡稱“惠斯普”）為本公司控股子公司（持股比例 90%），為了更好的促進輸變電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進一步加大內(nèi)部整合力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快退出規(guī)模偏小且競爭力不強的公司，經(jīng)與惠斯普另一方股東保定天威變壓器工程技術(shù)咨詢維修有限公司（本公司全資子公司，持惠斯普10%股份）協(xié)商，決定對惠斯普實施清算注銷。該事項已獲得中國兵器裝備集團公司的批復(fù)。
惠斯普公司主要情況如下：
1、惠斯普成立于2002年11月，注冊資本為300萬元，注冊地為
保定天威西路 2180 號，主要從事套管及變壓器相關(guān)組部件的銷售及
相關(guān)技術(shù)服務(wù)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口；電氣設(shè)備銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)和維修。
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)
單位：萬元
股東名稱 出資金額 持股比例
保定天威保變電氣股份有限公司 270 90%
保定天威變壓器工程技術(shù)咨詢維修有限公司 30 10%
3、惠斯普一年一期主要的財務(wù)狀況：
單位：萬元
項目 2016年 2017年6月30日
總資產(chǎn) 4486.24 4235.07
凈資產(chǎn) 4139.49 3931.62
負債總額 346.74 303.45
資產(chǎn)負債率 7.73% 7.17%
營業(yè)收入 1202.34 309.89
利潤總額 20.70 -294.64
凈利潤 -4.46 -207.87
惠斯普公司的清算工作將成立清算組，由清算組具體實施清算注銷工作。
（二）《關(guān)于公司高級管理人員 2016 年薪酬的議案》（該議案同
意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）
根據(jù)《保變電氣管理層人員年薪管理辦法》，經(jīng)董事會薪酬與考核委員會考核，保變電氣高級管理人員2016年薪酬合計2,077,247元。特此公告。
保定天威保變電氣股份有限公司董事會
2017年10月13日
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