*ST烯碳:第十屆董事會(huì)2017年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼：000511 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST烯碳 公告編號(hào)：2017－076
銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會(huì)2017年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）第十屆董事會(huì)2017年第四
次臨時(shí)會(huì)議于2017年9月18日以通訊方式召開(kāi)，于2017年9月15日以通訊方式發(fā)
出通知，應(yīng)到會(huì)董事九人，實(shí)到會(huì)董事九人，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司擬在2017年9月18日至2018年9月17
日向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)15億元以?xún)?nèi)的綜合授信額度，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理根
據(jù)經(jīng)營(yíng)需要辦理綜合授信業(yè)務(wù)。
表決情況為：9票同意，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》。
董事會(huì)聘任李洞宇先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與公司第十屆董事會(huì)任期一致，獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
表決情況為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
銀基烯碳新材料股份有限公司董事會(huì)
二�一七年九月十八日
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