*ST萬里獨立董事對相關(guān)事項的事前認可意見
重慶萬里新能源股份有限公司
獨立董事對相關(guān)事項的事前認可意見
我們作為重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“本公司”）獨
立董事，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程等規(guī)定,經(jīng)對公司有關(guān)資料認真審閱，基于獨立判斷立場，就公司擬提交至第八屆董事會第二十六次會議審議的事項發(fā)表如下認可意見：
一、關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見公司董事會在審議該關(guān)聯(lián)交易事項之前,已將該關(guān)聯(lián)交易情況、交易對方的資質(zhì)等相關(guān)文件提交至我們,請全體獨立董事予以事前審查。經(jīng)認真審議,我們一致認為:公司為重慶德能再生資源股份有限公司續(xù)借1000萬元人民幣,有利于緩解德能公司資金壓力，保障其生產(chǎn)經(jīng)營正常進行。上述借款為公司向關(guān)聯(lián)方德能公司提供財務(wù)資助，且以其股東羅欽德先生持有德能公司1333萬股股權(quán)作為質(zhì)押，風(fēng)險處于可控范圍內(nèi)，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。
我們同意將該議案提交公司第八屆董事會第二十六次會議進行審議。
二、關(guān)于追加2017年拆借資金額度的事前認可意見
公司第八屆董事會第二十一次會議及2016年年度股東大會審議通過了《關(guān)于對
公司2017年拆借資金進行預(yù)計的議案》，根據(jù)公司2017年度的經(jīng)營計劃及資金需求，
預(yù)計2017年需向關(guān)聯(lián)方及其他方拆借資金累計不超過50,000萬元，拆借利率不超
過同期銀行市場貸款利率。
鑒于公司2017年向關(guān)聯(lián)方拆借資金金額累計已達40,000萬元，為了保證生產(chǎn)
經(jīng)營的資金需求，公司追加2017年向關(guān)聯(lián)方及其他方拆借資金額度30,000萬元，
拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率。公司已將上述預(yù)計將發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項事先與獨立董事進行了溝通，獨立董事審閱了相關(guān)材料。公司向關(guān)聯(lián)方及其他方借款主要是為了滿足公司臨時資金周轉(zhuǎn)、緩解公司階段性的資金壓力的需要，符合公司和廣大股東的利益，不存在占用公司資金的情形，未損害公司及其廣大股東的利益，未影響公司的獨立性。
我們同意將該議案提交公司第八屆董事會第二十六次會議進行審議。
我們提請公司董事會注意:董事會應(yīng)嚴格執(zhí)行《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中的相關(guān)規(guī)定，確保上述關(guān)聯(lián)交易程序合法。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《重慶萬里新能源股份有限公司獨立董事對相關(guān)事項的事前認可意見》之簽字頁）
獨立董事：
任岳 文敏 于今
2017年8月28日
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