*ST萬(wàn)里第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
股票代碼： 600847 股票簡(jiǎn)稱： *ST 萬(wàn)里 公告編號(hào)： 2017-056
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司” )第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)
議于 2017 年 8 月 28 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)
議董事 9 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 9 名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：
一、 關(guān)于《 2017 年半年度報(bào)告》 及《 2017 年半年度報(bào)告摘要》 的議案
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《 2017 年半年度報(bào)告》及 《 2017
年半年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票， 表決通過(guò)。
二、 關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案
根據(jù)財(cái)政部于 2017 年 5 月 10 日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào) ―政府補(bǔ)助>
的通知》（財(cái)會(huì)〔 2017〕 15 號(hào)），對(duì)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)―政府補(bǔ)助》
進(jìn)行了修訂， 新修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)―政府補(bǔ)助》要求與企業(yè)日常活動(dòng)相
關(guān)的政府補(bǔ)助應(yīng)當(dāng)按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，計(jì)入其他收益或沖減相關(guān)成本費(fèi)用；與企業(yè)
日常活動(dòng)無(wú)關(guān)的政府補(bǔ)助，應(yīng)當(dāng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在“ 利潤(rùn)表” 中的“ 營(yíng)
業(yè)利潤(rùn)” 項(xiàng)目之上單獨(dú)列報(bào)“其他收益” 項(xiàng)目，反映應(yīng)計(jì)入其他收益的政府補(bǔ)助。
對(duì) 2017 年 1 月 1 日存在的政府補(bǔ)助采用未來(lái)適用法處理，對(duì) 2017 年 1 月 1 日至本
準(zhǔn)則施行日之間新增的政府補(bǔ)助根據(jù)本準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整。 據(jù)此，公司需對(duì)原會(huì)計(jì)政策
進(jìn)行相應(yīng)變更，并按通知規(guī)定的起始日?qǐng)?zhí)行。
公司將修改財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)，在利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)” 項(xiàng)目之上單獨(dú)列報(bào)“ 其
他收益” 項(xiàng)目，將自 2017 年 1 月 1 日起與企業(yè)日常活動(dòng)有關(guān)的政府補(bǔ)助從“ 營(yíng)業(yè)外
收入” 項(xiàng)目重分類至“其他收益” 項(xiàng)目。 “其他收益” 科目 2017 年 1-6 月金額增
加 328,159.40 元，“ 營(yíng)業(yè)外收入” 科目 2017 年 1-6 月金額減少 328,159.40 元。 本
次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司損益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)產(chǎn)生重大影響, 不涉及以前年度
的追溯調(diào)整。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《 *ST 萬(wàn)里關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策
的公告》（公告編號(hào)： 2017-058）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票， 表決通過(guò)。
三、關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《 *ST 萬(wàn)里 2017 年半年度募集
資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)： 2017-059）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票， 表決通過(guò)。
四、 關(guān)于追加 2017 年拆借資金額度的議案
公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)
公司 2017年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案》，根據(jù)公司 2017年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金需求，
預(yù)計(jì) 2017 年需向關(guān)聯(lián)方及其他方拆借資金累計(jì)不超過(guò) 50,000 萬(wàn)元，拆借利率不超
過(guò)同期銀行市場(chǎng)貸款利率。
目前， 公司向關(guān)聯(lián)方拆借資金金額累計(jì)已達(dá) 40,000 萬(wàn)元， 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的
需要，公司追加 2017 年拆借資金額度 30,000 萬(wàn)元，即追加后預(yù)計(jì) 2017 年向關(guān)聯(lián)方
及其他方拆借資金累計(jì)不超過(guò) 80,000 萬(wàn)元。
上述追加拆借資金系補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的需要， 拆借利率不超過(guò)同期銀行市場(chǎng)
貸款利率， 有利于進(jìn)一步保證公司業(yè)務(wù)健康、穩(wěn)定 的發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能
力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生不良影響， 符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生、張應(yīng)文先生、敖志先生回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票， 表決通過(guò)。
五、 關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借的議案
經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)， 2015 年 5 月 20 日，公司與重
慶德能再生資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“ 德能公司”） 簽署了《借款合同》，公司
向德能公司提供借款 1000 萬(wàn)元，以其股東羅欽德先生持有德能公司 1333 萬(wàn)股股權(quán)
作為質(zhì)押，期限一年，借款利息為年息 12%。 經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審
議通過(guò)，公司為其續(xù)借上述借款 1000 萬(wàn)元， 并繼續(xù)以其股東羅欽德先生持有德能公
司股權(quán) 1333 萬(wàn)股作為質(zhì)押。
目前，德能公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況逐漸好轉(zhuǎn)， 為了緩解德能公司資金壓力，保障其
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，公司為其續(xù)借上述借款 1000 萬(wàn)元， 并繼續(xù)以其股東羅欽德先生
持有德能公司股權(quán) 1333 萬(wàn)股作為質(zhì)押。
公司持有德能公司 23.33%的股權(quán)，公司副總張晶女士在德能公司任董事一職。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《 *ST 萬(wàn)里關(guān)于重慶德能再生
資源股份有限公司借款續(xù)借暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)： 2017-060）。
董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層簽署借款合同。
關(guān)聯(lián)董事張晶女士回避表決。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票， 表決通過(guò)。
六、 關(guān)于召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
董事會(huì)決定于 2017 年 9 月 14 日召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì), 會(huì)議詳情
請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《 *ST 萬(wàn)里關(guān)于召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公
告編號(hào)： 2017-061）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票， 表決通過(guò)。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 8 月 29 日
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
