南洋科技:獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見
浙江南洋科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見 作為浙江南洋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，我們依據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷立場，對公司第四屆董事會第十五次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金、公司對外擔(dān)保情況的專項說明及獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56 號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2005〕120 號）的有關(guān)規(guī)定，對公司2017年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，發(fā)表專項說明及獨(dú)立意見如下：
1、報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況，不存在侵占上市公司利益及損害公司股東利益的情形。
2、報告期內(nèi)，公司及控股子公司不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何單位或個人提供擔(dān)保的情況。
截止2017年6月30日，本公司及控股子公司對外擔(dān)保實(shí)際余額
（含合并報表范圍內(nèi)的子公司之間擔(dān)保）為581.92萬元，占公司2017
年6月30日凈資產(chǎn)(未經(jīng)審計)的0.17%。上述對外擔(dān)保是為了保證
子公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需求，公司已按照《股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《公司對外擔(dān)保決策制度》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件履行了必要的審議程序，并建立了完善的對外擔(dān)保風(fēng)險控制措施。無明顯跡象表明可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)責(zé)任的情況。
二、關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報
告的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，公司《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項
報告》的編制符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，真實(shí)、客觀反映了公司2017 年半年度公司募集資金的存放與使用情況。公司2017年半年度募集資金的存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司募集資金管理辦法的有關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。
（以下無正文）
（本頁為《浙江南洋科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》簽字頁）
獨(dú)立董事：
葉顯根 李永泉 鄭峰
二�一七年八月二十二日
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