樂凱膠片關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：600135 證券簡稱：樂凱膠片 公告編號：2017-035
樂凱膠片股份有限公司
關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年9月29日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2017年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間：2017年9月29日 14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：公司辦公樓會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年9月29日
至2017年9月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案 √
2 關(guān)于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公司的議案 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案均已經(jīng)公司董事會討論通過，并于2017年9月14日披露于《中國證
券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http//www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：2
3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：全部
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600135 樂凱膠片 2017/9/26
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、 會議登記方法
1、出席會議的社會公眾股股東憑本人身份證、持股憑證（委托代理人出席的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證）辦理登記手續(xù)；法人股股東憑單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人代表授權(quán)委托書及出席人員身份證辦理登記手續(xù)；（授權(quán)委托書詳見附件一）。
2、符合出席會議條件的股東于 2017年9月28日上午 9：30～11：30，下午13：
30～16：00 到公司證券部辦理出席會議登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真
的方式登記。
六、 其他事項(xiàng)
1、本次股東大會會期半天，參加會議股東食宿、交通費(fèi)自理；
2、聯(lián)系方式：
地址：保定市樂凱南大街6號 郵政編碼：071054
聯(lián)系人：張先生 聯(lián)系電話：0312-3302386 傳真：0312-3302383
特此公告。
樂凱膠片股份有限公司董事會
2017年9月14日
附件1：授權(quán)委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
樂凱膠片股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月29日
召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序 同 反 棄
非累積投票議案名稱
號 意 對 權(quán)
1 關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案
2 關(guān)于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公司的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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