江蘇國(guó)泰:第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
證券代碼：002091 證券簡(jiǎn)稱：江蘇國(guó)泰 公告編號(hào)：2017-50
江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”） 第七
屆董事會(huì)第八次會(huì)議，于2017年8月14日以電子郵件、傳真和送達(dá)的方式發(fā)出
通知，并于2017年8月24日在國(guó)泰大廈會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表
決的方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名(其中董事才東升先生、顧
建平先生以通訊表決方式參加)，本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司2017年半年度報(bào)告》、《江
蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司2017年半年度報(bào)告摘要》，同意9票、反對(duì)0
票、棄權(quán)0票。
本議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司2017年半年度報(bào)告》、《江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告摘要》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于
2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，
同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國(guó)泰：關(guān)于2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
3、審議通過(guò)《關(guān)于重新制訂
<遠(yuǎn)期結(jié)售匯制度>
的議案》，同意9票、反對(duì)0
票、棄權(quán)0票。
本議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國(guó)泰：遠(yuǎn)期結(jié)售匯制度》。
4、審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司江蘇國(guó)泰超威新材料有限公司股權(quán)的議案》，同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國(guó)泰：關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司江蘇國(guó)泰超威新材料有限公司股權(quán)的公告》。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議
特此公告。
江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司
董事會(huì)
二零一七年八月二十六日
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