*ST華澤:第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
證券代碼：000693 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST華澤 公告編號(hào)：2017-102
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司
第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定：“情況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說(shuō)明”，成都華澤鈷鎳材料股份有限公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2017年8月30日以通訊方式召開(kāi)，公司已于2017年8月28日將全部會(huì)議材料以專(zhuān)人、傳真和電子郵件等方式提交給全體董事；至2017年8月30日中午12：00時(shí)，公司董事會(huì)全體董事傳回表決票。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)《2017年半年度報(bào)告》（表決結(jié)果：4票同意，2票反對(duì)和0票棄權(quán)）。
公司獨(dú)立董事張瑩對(duì)該項(xiàng)議案投同意票，其不反對(duì)2017年半年報(bào)的披露，但無(wú)法保證本次半年報(bào)有關(guān)內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，也無(wú)法保證本次年報(bào)不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，理由是：1. 本次半年報(bào)的期初數(shù)為2016年年報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)，因無(wú)法獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，進(jìn)而對(duì)有關(guān)影響廣泛的重大事項(xiàng)作出準(zhǔn)確的認(rèn)定，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所已就公司2016年的年報(bào)數(shù)據(jù)出具了無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)意見(jiàn)。鑒于期初數(shù)據(jù)對(duì)半年報(bào)信息影響的連續(xù)性，且公司內(nèi)控管理失效的情況未有效改善，本人難以合理保證半年報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確與合理性；2.鑒于大股及關(guān)聯(lián)方大額資金占用對(duì)上市公司財(cái)務(wù)信息造成重大且廣泛的影響，本人曾數(shù)次聯(lián)名有關(guān)董事，書(shū)面提議公司董事會(huì)聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)對(duì)大股東資金占用進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，以反映事實(shí)，還原真相，并有助于提升公司財(cái)務(wù)信息，但此項(xiàng)工作至今未能開(kāi)展。
公司副董事長(zhǎng)劉騰對(duì)該項(xiàng)議案投反對(duì)票，反對(duì)理由：1、我于7月向公司董
事會(huì)提出議案，要求公司就大股東占用及財(cái)報(bào)非標(biāo)等問(wèn)題展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，但被公司兩位獨(dú)立董事以含混不清的理由要求延期審議；由此，我無(wú)法判斷本公司財(cái)務(wù)報(bào)告的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰事先告知書(shū)已經(jīng)公告，我據(jù)此提出公司基于專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和盈利情況確認(rèn)大股東就履行業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議而需要回購(gòu)注銷(xiāo)的股份數(shù)，并基于此即使主張公司權(quán)益，起訴大股東等，并形成相關(guān)議案；但該議案被公司兩位獨(dú)立董事以莫名理由要求延期審議；公司在侵占和補(bǔ)償利益相關(guān)者王應(yīng)虎董事長(zhǎng)的實(shí)際控制之下，遲遲不履行相關(guān)維護(hù)公司權(quán)益的實(shí)際行動(dòng)；這樣在公司實(shí)際股本數(shù)、當(dāng)前名義大股東和實(shí)際控制人表決權(quán)存疑等狀態(tài)下，公司股本和所有者權(quán)益等財(cái)務(wù)信息就存在巨大的不確定性；這樣的財(cái)務(wù)報(bào)表顯然是不準(zhǔn)確和真實(shí)的。所謂皮之不存毛將焉附也；3、公司內(nèi)控失效，違規(guī)債務(wù)轉(zhuǎn)移、公司資金已經(jīng)枯竭，生產(chǎn)已經(jīng)停工，礦權(quán)被國(guó)土部門(mén)行政處罰等，當(dāng)前報(bào)告對(duì)于公司財(cái)產(chǎn)價(jià)值和財(cái)務(wù)信息的真實(shí)有效性不能正確反映，相關(guān)數(shù)據(jù)失真。
公司董事夏清海對(duì)該項(xiàng)議案投反對(duì)票，反對(duì)理由：1、公司2017年半年報(bào)
的部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)仍為曾被會(huì)計(jì)師出具“無(wú)法表示意見(jiàn)”的年報(bào)數(shù)據(jù)，并不足以支撐財(cái)報(bào)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性；2、本人一再質(zhì)疑并要求公司進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明的巨額應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、往來(lái)賬款等，公司并未能給予明確、認(rèn)真的回復(fù)和說(shuō)明，其中應(yīng)收賬款高達(dá)2.36億元且85%賬齡都在2年以上，預(yù)付款項(xiàng)高達(dá)8.78億元，在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金奇缺、拖欠員工薪酬高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元、欠繳稅款高達(dá)1.07億元的情況下，為什么不采取強(qiáng)有力措施回收賬款為什么還要不可理喻的對(duì)外預(yù)付巨額款項(xiàng)這些問(wèn)題每次報(bào)告都掛在賬上，打算何時(shí)解決造成問(wèn)題的真實(shí)原因是什么3、在分析“公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施”中，老調(diào)重彈，泛泛羅列，而公司面臨的最緊迫、最巨大的風(fēng)險(xiǎn)――退市風(fēng)險(xiǎn)只字未提，公司應(yīng)有切實(shí)可行的措施和對(duì)策進(jìn)行化解；4、半年報(bào)中對(duì)大股東巨額資金占用、業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)群诵膯?wèn)題的解決措施、進(jìn)展情況等應(yīng)作詳細(xì)說(shuō)明；對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，尤其是目前平安鑫海、元石山的真實(shí)狀況，也應(yīng)向廣大投資者如實(shí)披露；5、公司在信息披露方面存在重大問(wèn)題和瑕疵，屢次出現(xiàn)甚至在監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查期間仍然存在信披隱瞞、遺漏等重大問(wèn)題，一犯再犯，竟然在披露董事表決意見(jiàn)時(shí)都斷章取義、肆意剪裁、歪曲原意，構(gòu)成嚴(yán)重信息披露不實(shí)。鑒于此，本人對(duì)公司的內(nèi)控機(jī)制、相關(guān)人員的品格誠(chéng)信高度質(zhì)疑，無(wú)法保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)法保證不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
故，本人發(fā)表反對(duì)意見(jiàn)。
特此公告
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司
董事會(huì)
二O一七年八月三十一日
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