冠城大通2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600067 證券簡(jiǎn)稱：冠城大通 公告編號(hào)：2017-032
冠城大通股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年6月1日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福建省福州市五一北路153號(hào)正祥商務(wù)中心2
號(hào)樓10層
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情
況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 16
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 553,045,414
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 37.06
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情
況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)韓孝煌先生主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事商建光、薛黎曦因公務(wù)未能參
加會(huì)議，董事林��因個(gè)人原因未能參加會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事韓國(guó)建因個(gè)人原因未能參加會(huì)
議；
3、 公司董事會(huì)秘書(shū)和高管列席了本次股東大會(huì)。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于擬注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 552,749,914 99.95 295,500 0.05 0 0
2、 議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層全權(quán)辦理本次
發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 552,749,914 99.95 295,500 0.05 0 0
3、 議案名稱：《關(guān)于為控股公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司提供擔(dān)
保的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 550,891,781 99.61 2,153,633 0.39 0 0
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
3 《關(guān)于為控股
公司福建邵武
創(chuàng)鑫新材料有 68,864,808 96.97 2,153,633 3.03 0 0
限公司提供擔(dān)
保的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年5月17日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：唐周俊、李科峰
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及
表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 股東大會(huì)決議；
2、 法律意見(jiàn)書(shū)；
冠城大通股份有限公司
2017年6月2日
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