方大炭素2017年第八次臨時股東大會會議資料
方大炭素新材料科技股份有限公司
2017年第八次臨時股東大會會議資料
2017年9月26日
2017年第八次臨時股東大會資料之一
方大炭素新材料科技股份有限公司
2017年第八次臨時股東大會會議議程
本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為2017年9月26日的交易時間段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為2017年9月26日的9:15-15:00。
一、現(xiàn)場會議時間： 2017年9月26日上午 10:00
二、現(xiàn)場會議地點：甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)公司辦公樓五樓會議室。
三、會議召集人：公司董事會
四、參會人員：股東或股東代表，董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的見證律師等。
五、會議主要議程
（一）介紹議案
序號 議案名稱
1 關(guān)于選舉李新女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
（二）股東對議案進行審議并投票；
（三）宣布投票結(jié)果；
（四）宣讀大會決議；
（五）見證律師對本次股東大會發(fā)表見證意見；
（六）簽署會議決議和會議記錄；
（七）會議主持人宣布會議結(jié)束。
2017年第八次臨時股東大會資料之二
方大炭素新材料科技股份有限公司
關(guān)于選舉李新女士為公司第六屆
監(jiān)事會監(jiān)事的議案
各位股東：
因工作變動，金雪女士不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，公司及監(jiān)事會謹(jǐn)向金雪女士在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！經(jīng)股東推薦，李新女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。
李新女士簡歷：
李新，女，1980年7月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中級會計師。
曾任遼寧方大集團實業(yè)有限公司財務(wù)部會計、部長助理、副部長，2017年5月至今任九江萍鋼鋼鐵有限公司財務(wù)部部長。
請審議。
2017年9月26日
附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
方大炭素新材料科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席
2017年9月26日召開的貴公司2017年第八次臨時股東大會，
并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)
1.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 應(yīng)選監(jiān)事
（1）人
1.01 關(guān)于選舉李新女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
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