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證券代碼：600183        證券簡稱：生益科技    公告編號：2019-030

          廣東生益科技股份有限公司

      2019年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年5月16日
(二)  股東大會召開的地點：廣東省東莞市萬江區(qū)莞穗大道411號公司營業(yè)樓
  一樓報告廳
(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                    25

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）        1,273,672,917

3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股

份總數(shù)的比例（%）                                          60.0555

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
  本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式召開，由公司董事會提議召開，并由董事鄧春華先生主持。


  本次股東大會的召集、召開和表決符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席4人，董事長劉述峰先生、董事謝景云女士、董事
  唐英敏女士、董事魏高平先生、獨立董事李軍印先生、獨立董事儲小平先生、
  獨立董事陳新先生因工作未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事朱雪華女士因工作未能出席本次會議；3、董事會秘書唐芙云女士出席了本次股東大會；總會計師何自強先生列席了本
  次股東大會。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權激勵計劃（草案）
  及摘要

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對            棄權

                票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例  票數(shù)  比例
                                              （%）          （%）

  A股    1,242,242,91297.532331,430,005  2.4677      0  0.0000

2、議案名稱：廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權激勵計劃實施考
  核管理辦法

  審議結果：通過
表決情況：


        股東類型          同意                反對            棄權

                        票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例  票數(shù)  比例

                                                        （%）          （%）

          A股    1,242,242,91297.532331,430,005  2.4677      0  0.0000

        3、議案名稱：關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2019年度股票期權

            激勵計劃相關事宜的議案

          審議結果：通過

        表決情況：

        股東類型          同意                反對            棄權

                        票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例  票數(shù)  比例

                                                        （%）          （%）

          A股    1,242,242,91297.532331,430,005  2.4677      0  0.0000

        (二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案        議案名稱                同意                反對              棄權

序號                            票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例（%）票數(shù)比例（%）

1    廣東生益科技股份有限49,138,792  60.989831,430,005  39.0102    0    0.0000
    公司2019年度股票期權

    激勵計劃（草案）及摘要

2    廣東生益科技股份有限49,138,792  60.989831,430,005  39.0102    0    0.0000
    公司2019年度股票期權

    激勵計劃實施考核管理

    辦法

3    關于提請公司股東大會49,138,792  60.989831,430,005  39.0102    0    0.0000
    授權董事會辦理公司

    2019年度股票期權激勵

    計劃相關事宜的議案

(三)  關于議案表決的有關情況說明

  上述全部議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會具有表決權的股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上投票同意通過。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達（廣州）律師事務所
律師：王學琛、唐源
2、律師見證結論意見：

  北京市康達（廣州）律師事務所律師出席會議并出具了法律意見書，認為本次會議的召集與召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》和《廣東生益科技股份有限公司章程》等相關規(guī)定，本次會議的決議合法、有效。
四、  備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

                                            廣東生益科技股份有限公司
                                                    2019年5月17日