南玻A:關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：000012；200012 公告編號(hào)：2019-011
證券簡(jiǎn)稱：南玻A；南玻B
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、召集人：經(jīng)公司第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議確定召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
3、本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
①現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2019年2月27日下午14:45
②網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2019年2月26日～2019年2月27日
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年2月27日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年2月26日下午15:00至2019年2月27日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、股權(quán)登記日：2019年2月19日
B股股東應(yīng)在2019年2月19日（即B股股東能參會(huì)的最后交易日）或更早買(mǎi)入公司股票方可參會(huì)。
7、出席對(duì)象：
①在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
②公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
③公司聘請(qǐng)的律師；
④根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團(tuán)新辦公樓二樓一號(hào)會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
審議《關(guān)于延長(zhǎng)面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》。
以上議案經(jīng)2019年2月11日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)于2019年2月12日公告在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《關(guān)于延長(zhǎng)面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券股東大會(huì)決議有效期的公告》等公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
1.00 關(guān)于延長(zhǎng)面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公 √
司債券股東大會(huì)決議有效期的議案
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記手續(xù)：
①法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。
②個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)。
異地股東可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記，傳真、信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
2、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路一號(hào)南玻大廈三樓董事會(huì)辦公室（郵編：518067）。
3、登記時(shí)間：2019年2月26日（上午8:30～11:30,下午14:30～17:00）。
4、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，請(qǐng)出示相關(guān)證件及授權(quán)文件的原件。
5、本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
6、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：陳春燕
電話：（86）755-26860666
傳真：（86）755-26860685
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的身份認(rèn)證與投票程序
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
六、備查文件
公司第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議；
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二�一九年二月十二日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360012”，投票簡(jiǎn)稱為“南玻投票”。
2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2019年2月27日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年2月26日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2019年2月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司2019年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。
委托人股票帳號(hào)： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
被委托人（簽名）： 被委托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下：
提案名稱 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 該列打勾
的欄目可
以投票
非累積投
票提案
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司債券股東大會(huì)決議有效期的議案
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