烯碳退:關(guān)于變更2017年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)及延期召開的公告
證券代碼：000511 證券簡稱：烯碳退 公告編號(hào)：2018－043
銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 變更 2017 年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)及延期召開的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年度股東大會(huì)延
期召開，會(huì)議時(shí)間由原定 2018年 6月 15 日延期至 2018年 6月 21 日；股權(quán)登
記日不變，仍為 2018年 6月 8 日；現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)變更為：遼寧省沈陽市沈河區(qū)
六緯路與北三經(jīng)街交叉口東南50米，沈河工人文化宮。審議事項(xiàng)不變。
一、股東大會(huì)延期召開及現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)變更原因
公司于 2018年 4月 28日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的通知》。2018
年 6月5 日刊登了《關(guān)于變更2017 年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)和登記地點(diǎn)的通知》
及《關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的通知（變更后）》，本次股東大會(huì)原定于 2018年
6月 15 日下午2:30 召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，會(huì)議提供網(wǎng)絡(luò)投票，通過深圳證券交易所交易
系統(tǒng)投票的時(shí)間為2018年 6月 15日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通過
深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2018年 6月 14日 15:00至 2018
年 6月 15日 15:00 期間的任何時(shí)間。
因公司會(huì)議籌備、工作安排等原因，原定于2018年6月15日召開的2017 年度
股東大會(huì)延期至 2018年 6月 21 日并變更現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)。
二、股東大會(huì)延期后的召開時(shí)間和現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年 6月21 日下午 2:30。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2018年 6月 21
日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的時(shí)間為 2018年 6月 20日 15:00至 2018年 6月21日 15:00 期間的任何時(shí)
間。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：遼寧省沈陽市沈河區(qū)六緯路與北三經(jīng)街交叉口東南 50米，
沈河工人文化宮
除上述調(diào)整外，公司2017 年度股東大會(huì)的股權(quán)登記日、召開方式、審議事項(xiàng)及
登記辦法等其他事項(xiàng)均不變，具體事項(xiàng)詳見《銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2017 年度股東大會(huì)的通知（變更后）》（公告編號(hào)：2018-044）。
由此給廣大投資者帶來的不便公司深表歉意，敬請(qǐng)諒解。
銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二�一八年六月十二日
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