601168:西部礦業(yè)第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)
西部礦業(yè)股份有限公司 第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì) 議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn) 2020 年 7 月 16 日，西部礦業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第 二十五次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定，獨(dú)立董事會(huì)前審核了公司提交的相關(guān)資料，并進(jìn)行了必要的調(diào)查、質(zhì)詢和咨詢工作，同意將下述議案提請(qǐng)公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議。 全體獨(dú)立董事對(duì)本次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)如下： 一、關(guān)于共同投資設(shè)立“陽(yáng)光采購(gòu)”電商平臺(tái)項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)交易議案 1. 通過(guò)組建“陽(yáng)光采購(gòu)”電商平臺(tái)，能夠進(jìn)一步加強(qiáng)公司精細(xì) 化管理，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)監(jiān)管力度，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，使采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一、規(guī)范運(yùn)行； 2. 上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均遵循了市場(chǎng)化原則和公允性原則， 上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益未受損害； 3. 本議案的審議和表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符 合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定。 二、關(guān)于增加公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案 1. 公司本次增加的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，均與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 相關(guān)，符合實(shí)際需要； 2. 上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的交易定價(jià)及擬簽訂協(xié)議遵循了市場(chǎng) 化原則和公允性原則，上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益未受損害； 3. 本議案的審議和表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符 合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定。 三、關(guān)于將第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人名單提交公司2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)換屆選舉的議案 1. 非獨(dú)立董事候選人的提名程序及會(huì)議審議程序符合《公 司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定； 2. 經(jīng)審閱候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146 條規(guī)定不得擔(dān)任董事的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況； 3. 非獨(dú)立董事候選人具備相應(yīng)的專業(yè)能力和任職資格，能 夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求； 4. 我們同意公司董事會(huì)將《關(guān)于將第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董 事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)換屆選舉的議案》提交公司股東大會(huì)審議。 四、關(guān)于將第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人名單提交公司2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)換屆選舉的議案 1. 獨(dú)立董事候選人的提名程序及會(huì)議審議程序符合《公司 法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定； 2. 經(jīng)審閱候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146 條規(guī)定不得擔(dān)任董事的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況； 3. 獨(dú)立董事候選人具備相應(yīng)的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求； 4. 我們同意公司董事會(huì)將《關(guān)于將第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)換屆選舉的議案》提交公司股東大會(huì)審議。 （以下無(wú)正文）
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