惠程科技:獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議 相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，我們作為深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，本著對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司第六屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議審議通過(guò)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)： 一、關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的獨(dú)立意見(jiàn) 根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）及《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施細(xì)則》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，我們對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，認(rèn)為本次非公開(kāi)發(fā)行符合現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的各項(xiàng)條件。因此，我們對(duì)公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 二、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案及預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn) 我們認(rèn)為，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的方案切實(shí)可行，募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，市場(chǎng)前景良好。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金用于輸配電設(shè)備信息化、智能化技術(shù)改造與擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目、超級(jí)直流智能充電樁研發(fā)和生產(chǎn)項(xiàng)目、電網(wǎng)智能芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于公司發(fā)展，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和股東的利益，不存在損害公司及其全體股東、特別是中小股東利益。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的方案以及預(yù)案符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。我們同意《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》、《關(guān)于
<深圳市惠程信息科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 a 股股票預(yù)案>
的議案》。 三、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的獨(dú)立意見(jiàn) 我們認(rèn)為，公司為本次非公開(kāi)發(fā)行股票制定的《深圳市惠程信息科技股份有限公司 2020年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)上市公司使用募集資金的相關(guān)規(guī)定，確保本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集的資金能夠合理使用，本次發(fā)行的募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合股東利益的最大化。我們同意《關(guān)于2020年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》。 四、關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告說(shuō)明的獨(dú)立意見(jiàn) 經(jīng)核查，公司前次募集資金到賬時(shí)間距離公司董事會(huì)審議本次非公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)間已超過(guò)五個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度。因此，根據(jù)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票無(wú)需編制前次募集資金使用情況的報(bào)告，也無(wú)需聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)前次募集資金使用情況出具鑒證報(bào)告。因此，我們同意《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告說(shuō)明的議案》。 五、關(guān)于公司及相關(guān)主體對(duì)本次2020年度非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的獨(dú)立意見(jiàn) 公司關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響的分析和提出的填補(bǔ)回報(bào)措施，以及公司控股股東及實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員對(duì)填補(bǔ)回報(bào)措施所作出的承諾，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和持續(xù)性發(fā)展的要求，具備合理性、可行性，有利于保障投資者合法權(quán)益，不存在損害公司或全體股東利益的情形。 因此，我們對(duì)本次2020年度非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及控股股東及實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的承諾發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 六、關(guān)于公司審議本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的董事會(huì)召開(kāi)程序、表決程序的獨(dú)立意見(jiàn) 我們認(rèn)為，公司審議本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)議案的董事會(huì)召開(kāi)程序、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，形成的決議合法、有效。 綜上所述，我們同意公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)，并同意將本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。 （本頁(yè)以下無(wú)正文，為《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》簽署頁(yè)） 公司獨(dú)立董事： 葉陳剛 鐘曉林 Key Ke Liu 2020 年 8 月 10 日
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