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國光電器:東興證券股份有限公司關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的核查意見
發(fā)布時(shí)間:2018-06-25 08:00:00
東興證券股份有限公司

    關(guān)于國光電器股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的核查意見

    東興證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”)作為國光電器股份有限公司(以下簡稱“國光電器”或“公司”)2017年度非公開發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引(2014年修訂)》、《上市公司監(jiān)管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2015年修訂)》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,保薦機(jī)構(gòu)對公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了核查,具體情況如下:

    一、關(guān)聯(lián)交易情況

    (一)關(guān)聯(lián)交易概述

    2018年6月22日,國光電器第九屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于擬認(rèn)購深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。為更好的抓住智能交互音響行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)內(nèi)生與外延同步發(fā)展,協(xié)同音響主業(yè)不斷做大,公司擬以自有資金和自籌資金2億元認(rèn)購深圳智度德信股權(quán)投資管理有限公司(以下簡稱“智度德信”)發(fā)起設(shè)立的深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)(以下簡稱“惠信基金”)的基金份額?;菪呕鹂傄?guī)模30億元,其中公司擬作為有限合伙人(LP)認(rèn)購人民幣2億元,智度德信作為普通合伙人(GP)擬認(rèn)購1500萬元,其他合格投資者擬認(rèn)購不超過27.85億元。

    公司董事肖慶是智度德信的總經(jīng)理、董事,智度德信為公司關(guān)聯(lián)方,本次對外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,公司本次對外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易并將提交股東大會審議。

    (二)關(guān)聯(lián)方基本情況

    名稱:深圳智度德信股權(quán)投資管理有限公司

    住所地:深圳市南山區(qū)沙河街道深南大道9030號世紀(jì)假日廣場A座(瑞思中心)415

    法定代表人:蘭佳

    公司類型:有限責(zé)任公司


    控股股東:智度集團(tuán)有限公司

    實(shí)際控制人:吳紅心

    注冊資本:2,000萬元人民幣

    經(jīng)營范圍:受托資產(chǎn)管理、投資管理(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證
券資產(chǎn)管理及其他限制項(xiàng)目);受托管理股權(quán)投資基金(不得從事證券投資活動(dòng);不得以公開方式募集資金開展投資活動(dòng);不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù));股權(quán)投資、實(shí)業(yè)投資、投資咨詢。(以上經(jīng)營范圍法律、行政法規(guī)、國務(wù)院規(guī)定
禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。

    關(guān)聯(lián)關(guān)系說明:公司董事肖慶先生在智度德信擔(dān)任總經(jīng)理、董事職務(wù)。

    (三)被投資基金的基本情況

    此次公司所投資的惠信基金,總規(guī)模30億元,惠信基金總規(guī)模30億元,其
中公司擬作為有限合伙人(LP)認(rèn)購人民幣2億元,智度德信作為普通合伙人
(GP)擬認(rèn)購1500萬元,其他合格投資者擬認(rèn)購不超過27.85億元。

    惠信基金將對接各類優(yōu)質(zhì)新興產(chǎn)業(yè)公司,通過提供增值服務(wù)幫助被投企業(yè)
提升企業(yè)價(jià)值,并以證券化等作為流動(dòng)性和投資價(jià)值實(shí)現(xiàn)方式,為投資人創(chuàng)造
收益。

    (四)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

    本次關(guān)聯(lián)交易屬于正常的投資行為,合作方以認(rèn)繳的份額出資,遵循了一
般商業(yè)條款,符合上市公司利益,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

    (五)本次關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

    本次交易將有助于公司抓住智能交互音響的發(fā)展機(jī)遇,符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展
的需要,有利于實(shí)現(xiàn)內(nèi)生與外延同步發(fā)展,協(xié)同音響主業(yè)不斷做大,保持其穩(wěn)定經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。

    (六)截至目前公司與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

    截至目前公司與智度德信未發(fā)生過關(guān)聯(lián)交易。

    二、公司內(nèi)部審議程序

    本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會第七次會議審議通過,公司獨(dú)
立董事已對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見,公司監(jiān)事會已審
議通過上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需股東大會審議。

    三、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見


    保薦機(jī)構(gòu)對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了核查,發(fā)表意見如下:

    (一)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會第七次會議審議通過,董事會在召集、召開及決議的程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,公司獨(dú)立董事已對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見,公司監(jiān)事會已審議通過本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需股東大會審議。

    (二)本次關(guān)聯(lián)交易的信息披露合法合規(guī)。

    (三)本次關(guān)聯(lián)交易屬于正常的投資行為,合作方以認(rèn)繳的份額出資,遵循了一般商業(yè)條款,符合上市公司利益,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

    綜上,保薦機(jī)構(gòu)同意國光電器上述關(guān)聯(lián)交易。

    (以下無正文)

(本頁無正文,為《東興證券股份有限公司關(guān)于國光電器股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的核查意見》之簽字蓋章頁)
保薦代表人簽字:

                  葛馨                    廖晴飛

                                              東興證券股份有限公司
                                                    年  月  日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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