佛山照明:關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股） 股票代碼：000541（A 股） 200541（B 股） 公告編號：2020-041 佛山照明電器股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、召開會議基本情況 1、股東大會屆次：2020 年第一次臨時股東大會； 2、召集人：公司董事會，公司第八屆董事會第四十二次會議審議通過了《關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案》； 3、會議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定； 4、會議召開日期和時間： （1）現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 8 月 24 日下午 14:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：2020 年 8 月 24 日 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2020 年 8 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2020 年 8 月 24 日上午 9：15 至當(dāng)日下午 15:00 期間的任意時間。 5、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式； 公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式進行投票，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 6、股權(quán)登記日：2020 年 8 月 18 日； 其中，B 股的股權(quán)登記日要求股東持有的公司股份登記在冊，投 資者應(yīng)該在 2020 年 8 月 13 日（即 B 股股東能參會的最后交易日）或 更早買入公司股票方可參會。 7、出席對象： （1）于股權(quán)登記日 2020 年 8 月 18 日下午收市時在中國證券登 記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司 A、B 股股東； （2）因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席和參加表決，該代理人不必是本公司股東； （3）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、公司聘請的律師。 8、會議地點：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號辦公樓五樓 會議室。 二、會議審議事項 1、關(guān)于修訂《公司章程》的議案； 2、關(guān)于審議公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案； 2.01 非獨立董事候選人：吳圣輝 2.02 非獨立董事候選人：雷自合 2.03 非獨立董事候選人：張險峰 2.04 非獨立董事候選人：程科 2.05 非獨立董事候選人：黃志勇 2.06 非獨立董事候選人：莊堅毅 3、關(guān)于審議公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案； 3.01 獨立董事候選人：張楠 3.02 獨立董事候選人：盧銳 3.03 獨立董事候選人：竇林平 4、關(guān)于審議公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案。 4.01 股東代表監(jiān)事候選人：李華山 4.02 股東代表監(jiān)事候選人：李一幟 4.03 股東代表監(jiān)事候選人：莊竣杰 以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會第四十二次會議和第八屆監(jiān)事 會第三十一次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請參見 2020 年 8 月 8 日刊登 在中國證券報、證券時報、證券日報、大公報及巨潮資訊網(wǎng)上的《第 八屆董事會第四十二次會議決議公告》、《第八屆監(jiān)事會第三十一次會 議決議公告》和《關(guān)于修訂
<公司章程>
的公告》。 議案 1 須經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通 過。 議案 1 生效是議案 4 生效的前提條件，即只有議案 1 獲股東大會 審議通過了，議案 4 獲股東大會審議通過才能生效，但議案 4 是否獲 得股東大會審議通過，均不影響議案 1 的審議結(jié)果。 議案 2、3、4 均以累積投票方式進行選舉。獨立董事候選人須經(jīng) 深圳證券交易所審核無異議后，股東大會方可進行表決。 議案 2、3 將對中小投資者的表決情況進行單獨計票。 三、提案編碼 本次股東大會提案編碼如下表所示： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 √ 累積投票提案（采用等額選舉） 2.00 關(guān)于審議公司第九屆董事會非獨立董事候選人 應(yīng)選人數(shù) 6 人 的議案 2.01 非獨立董事候選人：吳圣輝 √ 2.02 非獨立董事候選人：雷自合 √ 2.03 非獨立董事候選人：張險峰 √ 2.04 非獨立董事候選人：程科 √ 2.05 非獨立董事候選人：黃志勇 √ 2.06 非獨立董事候選人：莊堅毅 √ 3.00 關(guān)于審議公司第九屆董事會獨立董事候選人的 應(yīng)選人數(shù) 3 人 議案 3.01 獨立董事候選人：張楠 √ 3.02 獨立董事候選人：盧銳 √ 3.03 獨立董事候選人：竇林平 √ 4.00 關(guān)于審議公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選 應(yīng)選人數(shù) 3 人 人的議案 4.01 股東代表監(jiān)事候選人：李華山 √ 4.02 股東代表監(jiān)事候選人：李一幟 √ 4.03 股東代表監(jiān)事候選人：莊竣杰 √ 四、會議登記等事項： （一）會議登記方法 1、登記方式： （1）自然人股東出席會議的，持本人身份證、證券帳戶卡辦理 登記；委托代理人出席會議的，持本人身份證、授權(quán)委托書、證券 賬戶卡辦理登記。 （2）法人股東由法定代表人出席會議的，持股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，持本人身份證、授權(quán)委托書、股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。 異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。 2、登記地點：佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號本公司辦公樓五樓 董秘辦公室 3、登記時間：2020 年 8 月 20 日上午 9: 00―11: 30，下午 2: 00 ―5:00 時。 （二）其他事項 1、會期半天，與會人員食宿及交通費自理。 2、聯(lián)系人：黃玉芬、孫芳文 傳 真：(0757)82816276 電 話：(0757)82966062、82966028 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請見附件一。 六、備查文件 1、第八屆董事會第四十二次會議決議 2、第八屆監(jiān)事會第三十一次會議決議 七、附件 1、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程； 2、授權(quán)委托書。 佛山電器照明股份有限公司 董 事 會 2020 年 8 月 7 日 附件一： 佛山電器照明股份有限公司 網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：360541 2、投票簡稱：佛照投票 3、填報表決意見或選舉票數(shù) 本次股東大會議案 1 為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、 反對、棄權(quán)。議案 2、3、4 為累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。 累計投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表 投給候選人的選舉票數(shù) 填報 對候選人 A 投 X1 票 X1 票 對候選人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) 各議案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下： （1）選舉非獨立董事（應(yīng)選人數(shù)為 6 位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨立董事候選人中任意分 配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 （2）選舉獨立董事（應(yīng)選人數(shù)為 3 位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配， 但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 （3）選舉股東代表監(jiān)事（應(yīng)選人數(shù)為 3 位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3 股東可以在 3 位股東代表監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分 配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。 在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：2020 年 8 月 24 日 9:15-9:2
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