*ST東南:關(guān)于召開2018年年度股東大會(huì)的通知
浙江大東南股份有限公司 關(guān)于召開2018年年度股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求，浙江大東南股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司召開2018年年度股東大會(huì)通知的議案》，同意召開公司2018年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開會(huì)議基本情況 （一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì) （二）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。 （三）會(huì)議時(shí)間：2019年7月18日（星期四）下午14:00。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2019年7月17日―2019年7月18日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年7月18日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年7月17日下午15:00至2019年7月18日下午15:00的任意時(shí)間。 （四）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。 （五）本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。 （六）股權(quán)登記日：2019年7月12日（星期五） （七）出席對(duì)象： 1、截至2019年7月12日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員； 3、本公司聘請(qǐng)的見證律師。 （八）會(huì)議地點(diǎn)：浙江諸暨千禧路5號(hào)浙江大東南股份有限公司研究院三樓報(bào)告廳。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 議案一：審議《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 議案二：審議《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 議案三：審議《公司2018年年度報(bào)告及摘要》； 議案四：審議《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； 議案五：審議《公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》； 議案六：審議《關(guān)于支付 2018年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》； 議案七：審議《關(guān)于公司及全資子公司2019年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》。 公司獨(dú)立董事汪軍民先生、童宏懷先生、陶寶山先生將在大會(huì)上作《2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。 上述各項(xiàng)議案已于2019年6月27日召開的公司第六屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過，并于2019年6月28日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn進(jìn)行公告。 特別說明：根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》的規(guī)定，對(duì)屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并將計(jì)票結(jié)果公開披露。公司將對(duì)以上議案中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票并予以披露。 提案 備注 編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：所有提案 √ 1.00 公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告 √ 2.00 公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √ 3.00 公司2018年年度報(bào)告及摘要 √ 4.00 公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √ 5.00 公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √ 6.00 關(guān)于支付 2018 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議 √ 7.00 案關(guān)于公司及全資子公司2019年度向銀行申請(qǐng)授 √ 信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案 四、出席會(huì)議登記等事項(xiàng)： 1、登記時(shí)間： 2019年7月15日―7月16日上午9：00―11：30，下午14：00―16：30 2、登記地點(diǎn)：浙江省諸暨市陶朱街道千禧路5號(hào) 浙江大東南股份有限公司董事會(huì)秘書處 3、登記辦法： （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書（格式見附件2）和本人身份證。 （2）個(gè)人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持股東授權(quán)委托書（格式見附件2）和本人身份證。 （3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不接受電話登記。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫參會(huì)股東登記表（格式見附件3），請(qǐng)發(fā)傳真后電話確認(rèn)。 （4）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。 4、聯(lián)系方式： （1）聯(lián)系人：王陳、壽舒婷 （2）聯(lián)系電話：0575-87380005 傳真：0575-87380005 （3）通訊地址：浙江省諸暨市陶朱街道千禧路5號(hào) （4）郵政編碼：311800 5、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。 五、股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 參加本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。 六、備查文件 1、第六屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議； 2、第六屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議。 浙江大東南股份有限公司董事會(huì) 2019年6月28日 附件1： 股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下： 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362263”，投票簡(jiǎn)稱為“東南投票”。 2、填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)； 3、股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票,視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。 股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 4、對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、 投票時(shí)間：2019年7月18日的交易時(shí)間，即9:30-11：30和13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2019年7月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2019年7月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 授權(quán)委托書 本公司/本人作為浙江大東南股份有限公司的股東，茲委托__________先生/女士代表出席2019年7月18日召開的浙江大東南股份有限公司2018年年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本單位（本人）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下： 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán) 提案 提案名稱 該列打勾 編碼 的欄目可 以投票 100 總議案：所有提案 √ 1.00 公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告 √ 2.00 公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √ 3.00 公司2018年年度報(bào)告及摘要 √ 4.00 公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √ 5.00 公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √ 6.00 關(guān)于支付 2018 年度會(huì)計(jì)師事務(wù) √ 所報(bào)酬的議案 關(guān)于公司及全資子公司2019年度向 7.00 銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議 √ 案 委托股東姓名及簽章： 身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托股東持有股數(shù)： 委托人股票帳號(hào)： 受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼： 受托日期： 受托有效期：截至本次股東大會(huì)結(jié)束 注：授權(quán)委托書剪報(bào)或重新打印均有效；單位委托需加蓋單位公章。 附件3： 浙江大東南股份有限公司 2018年年股東大會(huì)參會(huì)登記表 個(gè)人股東姓名/ 個(gè)人股東身份證號(hào)碼 法人股東名稱 /法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 股東賬號(hào) 持有股數(shù)（股） 是否本人參會(huì) 出席會(huì)議人員姓名 代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼 聯(lián)系電話
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