*ST東南:獨(dú)立董事述職報(bào)告
獨(dú)立董事述職報(bào)告 目 錄 獨(dú)立董事汪軍民2018年度述職報(bào)告---------------------------1獨(dú)立董事童宏懷2018年度述職報(bào)告---------------------------4獨(dú)立董事陶寶山2018年度述職報(bào)告---------------------------8 獨(dú)立董事汪軍民2018年度述職報(bào)告 作為浙江大東南股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,本人嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定和要求，在2018年度誠信、勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職務(wù)，按要求積極出席2018年度的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事及各專業(yè)委員會(huì)委員的作用，切實(shí)維護(hù)公司和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。本人現(xiàn)就2018年度獨(dú)立董事履職情況述職如下： 一、出席董事會(huì)及股東大會(huì)情況 公司在2018年度召集召開的董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效，故2018年度本人未對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)提出異議的情況。2018年本人出席董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議的情況如下： 1、2018年度公司董事會(huì)會(huì)議共召開了12次，本次親自出席會(huì)議12次。 2、本人對(duì)董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。 3、2018年度公司股東大會(huì)會(huì)議共召開了2次，本人親自出席會(huì)議1次。 二、2018年度對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見的情況 會(huì)議召開時(shí)間 董事會(huì)會(huì)議屆次 發(fā)表的獨(dú)立意見 2018年2月26日 第六屆董事會(huì)第二十 獨(dú)立董事關(guān)于2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 八次會(huì)議 的獨(dú)立意見 獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三十次 會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見（獨(dú)立董事關(guān)于公 司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、執(zhí)行《關(guān)于規(guī) 范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司 對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》情況的獨(dú)立意 見、獨(dú)立董事關(guān)于《2017年度利潤分配預(yù)案》 的獨(dú)立意見、獨(dú)立董事關(guān)于《2017年度內(nèi)部 第六屆董事會(huì)第三十 控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的獨(dú)立意見、獨(dú)立董事 2018年4月25日 次會(huì)議 關(guān)于《公司續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其報(bào)酬》的 獨(dú)立意見、獨(dú)立董事關(guān)于《2017年度公司董 事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬預(yù)案》的獨(dú)立 意見、獨(dú)立董事關(guān)于《公司與關(guān)聯(lián)方公司簽 訂〈產(chǎn)品購銷關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議〉的議案》 的獨(dú)立意見、獨(dú)立董事關(guān)于《公司及全資子 公司2018年度向銀行申請授信額度及擔(dān)保 事項(xiàng)的議案》的獨(dú)立意見、獨(dú)立董事關(guān)于《變 更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 的議案》的獨(dú)立意見、獨(dú)立董事關(guān)于《使用 部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng) 資金的議案》的獨(dú)立意見） 2018年5月8日 第六屆董事會(huì)第三十 獨(dú)立董事關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請 二次會(huì)議 繼續(xù)停牌的獨(dú)立意見 2018年5月23日 第六屆董事會(huì)第三十 獨(dú)立董事關(guān)于全資子公司為母公司融資提 三次會(huì)議 供擔(dān)保的獨(dú)立意見 2018年7月25日 第六屆董事會(huì)第三十 獨(dú)立董事關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān) 四次會(huì)議 聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見 2018年8月15日 第六屆董事會(huì)第三十 獨(dú)立董事關(guān)于全資子公司為母公司融資提 五次會(huì)議 供擔(dān)保的獨(dú)立意見 獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三十六 次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見（獨(dú)立董事關(guān)于 公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見、 2018年8月28日 第六屆董事會(huì)第三十 獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金 六次會(huì)議 占用情況的獨(dú)立意見、獨(dú)立董事關(guān)于2018 年半年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立 意見、獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整公司2018年度日 常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見） 第六屆董事會(huì)第三十 獨(dú)立董事關(guān)于收購控股子公司浙江大東南 2018年12月14日 八次會(huì)議 萬象科技有限公司25%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事 前認(rèn)可及獨(dú)立意見 2018年12月26日 第六屆董事會(huì)第三十 獨(dú)立董事關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓部分土地使 九次會(huì)議 用權(quán)及廠房事宜的獨(dú)立意見 以上相關(guān)獨(dú)立意見已在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上公示。 三、履行職責(zé)情況 1、對(duì)上市公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況 2018年度，本人利用參加董事會(huì)、股東大會(huì)等機(jī)會(huì)對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場考察，持續(xù)關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況、董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議執(zhí)行情況；對(duì)公司經(jīng)營管理決策和重大事項(xiàng)根據(jù)自己的專業(yè)知識(shí)，獨(dú)立、客觀做出判斷，提出相關(guān)意見和建議且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)匦惺贡頉Q權(quán)。 2、專業(yè)委員會(huì)工作情況 （1）董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì) 作為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，本人與其他委員根據(jù)公司《戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，積極了解公司的經(jīng)營情況及行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，并在專業(yè)領(lǐng)域?yàn)楣咀隽撕芏嘀笇?dǎo)性工作并提出可行性建議。 四、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作 1、報(bào)告期，本人持續(xù)監(jiān)督公司信息披露工作情況，嚴(yán)格監(jiān)督公司按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露工作，保證2018年度公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。 2、報(bào)告期內(nèi)，認(rèn)真研究相關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)以及保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)中小股東合法權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的法律意見和建議。 3、報(bào)告期內(nèi)，本人嚴(yán)格遵照有關(guān)法律法規(guī)履行職責(zé)，按時(shí)出席公司的董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審核各項(xiàng)議案，不受公司的主要股東的影響，利用自己的專業(yè)知識(shí)獨(dú)立、公正、客觀發(fā)表自己的意見與觀點(diǎn)，并發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮工作中的獨(dú)立性。 五、其他工作 1、無提議召開董事會(huì)的情況； 2、無提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況； 3、無獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等； 4、本人聯(lián)系方式：Wangjm0609@sina.com。 2019年，本人將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神，謹(jǐn)慎、獨(dú)立、忠實(shí)、地履行獨(dú)立董事職責(zé)，嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)情況的了解，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展貢獻(xiàn)力量，切實(shí)維護(hù)公司整體利益和全體股東的合法權(quán)益。 最后，感謝公司管理層及相關(guān)工作人員在本人2018年的工作中給予的積極配合與支持，在此表示衷心的感謝！ 獨(dú)立董事：汪軍民 2019年6月28日 獨(dú)立董事童宏懷2018年度述職報(bào)告 作為浙江大東南股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,本人嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定和要求，在2018年度誠信、勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職務(wù)，按要求積極出席2018年度的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事及各專業(yè)委員會(huì)委員的作用，切實(shí)維護(hù)公司和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。本人現(xiàn)就2018年度獨(dú)立董事履職情況述職如下： 一、出席董事會(huì)及股東大會(huì)情況 公司在2018年度召集召開的董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效，故2018年度本人未對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)提出異議的情況。2018年本人出席董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議的情況如下： 1、2018年度公司董事會(huì)會(huì)議共召開了12次，本次親自出席會(huì)議10次，其余2次會(huì)議本人委托陶寶山獨(dú)立董事出席并行使表決權(quán)。 4、本人對(duì)董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。 5、2018年度公司股東大會(huì)會(huì)議共召開了2次，本人親自出席會(huì)議1次。 二、2018年度對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見的情況 會(huì)議召開時(shí)間 董事會(huì)會(huì)議屆次 發(fā)表的獨(dú)立意見 2018年2月26日 第六屆董事會(huì)第二十 獨(dú)立董事關(guān)于2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 八次會(huì)議 的獨(dú)立意見
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